Если не сложно, покажите пожалуйста текст пришедшего письма?(без личных данных, конечно)
И еще, какое примерно количество переводов у вас было в месяц? От одного стока или нескольких?
Если от нескольких, можно еще скачать выписку и посмотреть тип платежей: например, если кто-то присылал вам деньги как "общий платеж", палка может счесть это подозрительным.