Коллеги, так понимаю сведений, попал ли пионер и скрилл (особенно скрилл) в список карт с которых будут мониторить снятия наличных, ни у кого нет?
Ни у кого. Вносить в список грозились по странам-эмитентам. Список официально закрытый. Работать начнет только через полгода. Может его и не существует до сих пор. И, честно признаться, я до сих пор не верю, что наше управленцы выстрелят себе в ногу и внесут в этот список европейские страны (а именно там эмитированы скрилл и пионер). Так может случиться, что не те люди узнают об их же собственных операциях
Я слышал ещё информацию, что этот закон противоречит европейской политике о защите персональных данных. Например если турист-европеец снимет деньги в русском банкомате, а банк передаст его данные третьим лицам.
И теоретически здесь уже у банков могут быть проблемы, поэтому они будут либо вообще блокировать снятие наличных с зарубежных карт, либо при выдаче предупреждать, что информация передается в финмониторинг.
а)если турист-европеец снимет деньги в русском банкомате
б)при выдаче предупреждать, что информация передается в финмониторинг.
а) Интересно как можно определить гражднство по пластиковой карте
б) список стран и банков, как пишут, может не топ сикрет, но дсп наверное, а тут прямо в банкомате террористу напишут что он попался негодяй такой )
Цитата:
Сообщение от DrPAS
наше управленцы выстрелят себе в ногу и внесут в этот список европейские страны (а именно там эмитированы скрилл и пионер). Так может случиться, что не те люди узнают об их же собственных операциях
не включать швейцарию, включить прибалтику, кипр, оффшорные помойки, это если в логику, но ...
Я слышал ещё информацию, что этот закон противоречит европейской политике о защите персональных данных. Например если турист-европеец снимет деньги в русском банкомате, а банк передаст его данные третьим лицам.
И теоретически здесь уже у банков могут быть проблемы, поэтому они будут либо вообще блокировать снятие наличных с зарубежных карт, либо при выдаче предупреждать, что информация передается в финмониторинг.
В банкомате нельзя снять 600 000 рублей (это отсечка для финмониторинга), поэтому ничего в финмониторинг не уходит про банокматы.