Как будто они сами не видят отправителей в системе
Все эти анкеты на самом деле направлены на то, чтобы деньги были вами выведены позже, а пока они покрутятся у них. А может быть это признак скорого банкротства.
Был когда-то банк Траст в РФ. Ни к чему не придирался при поступлениях из-за границы. Потом стал требовать договора на входящие платежи и потом скоро лопнул.