Volet.com (бывший AdvCash)

[makin72517]

Перевод от однодневки это шляпа. С физиком, можно отвертеться, что это сделка с физиком. В случае с ООО совершенно ясно следует, что это обнал денег ООО. Без договора получать такие деньги нельзя. Это чревато уголовной ответственностью за соучастие

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

То есть предоставив преступникам крипту для отмывания, и получив средства на карту, вы становитесь соучастником отмывания денег.