у меня был похожий опыт, но давно, года 2-3 назад, тогда ещё это букерсы были и другие лимиты другое всё.
Я покерный игрок и соответственно для игровых целей был создан свой акк, но ради бонуса в покере создал акк на друга и так получилось что акк на друга стал основным и на нём играл покер и гонял деньги по разным румам. А так как я из Белоруссии и создавать проблем другу не хотел ( заставлять делать карту его, да и все приходы из за границы у нас фиксируются и облагаются налогом) я с того акка скрила перегонял на свой и выводил на свою карту.
Где то через месяцев 4-6 (непомню) таких регулярных переводов (выводил где то в пределах 1к в месяц) мой акк блокнули и попросили объяснения какое отношение я имею к акку друга. Ну я отписал что данный человек расчитывается со мной за аренду квартиры таким образом, их это устроило и акк разблокировали через день, и больше вопросов по тем переводам не задавали.
пс оба акка были верифицированны по двум этапам тогдашних букерсов (небыло тока ферификации по банк акку)