...а вот риск признания всех операций по незадекларированному кошельку незаконными - что-то мне некомфортно...
Если верно помню, там есть срок давности, поэтому речь не о всех операциях даже в самом мрачном варианте.
А вообще со стоками исторически нет полной ясности, постоянно на трактовках танцы, и с реальными прецедентами по штрафам и прочим неприятностям тоже пока очень скудно.
Мне интересно, как об этих аккаунтах в Payoneer может узнать налоговая? Ну, то есть, что он у тебя есть, а ты о нем не уведомил. Вот убей бог не могу придумать ни одной ситуации, где это могло бы всплыть. Если только настучит кто-то. Куда реальней получить вопросы от банка, а не от налоговой, которая занимается лишь сверкой поданных отчётов с суммами оплаченных налогов.
Если верно помню, там есть срок давности, поэтому речь не о всех операциях даже в самом мрачном варианте.
А вообще со стоками исторически нет полной ясности, постоянно на трактовках танцы, и с реальными прецедентами по штрафам и прочим неприятностям тоже пока очень скудно.
Да, срок давности по привлечению к ответственности за нарушение валютного законодательства после апреля 2016 года составляет 2 года с момента совершения каждой операции.
2 года. Но сумма штрафа в размере 100 процентов от вашего дохода за два года, это не мало)
Это всё меньше ))) и по суду, не обязательно вынь да полож за раз. Думаю первый звоночек - это запрос от банка, до того до вас дела нет никому, ну если вы конечно официально числясь без работы не покупаете нарядное имущество.
Но в целом конечно лучше всё делать по букве закона от и до, и с неким перебдением
Мне интересно, как об этих аккаунтах в Payoneer может узнать налоговая? Ну, то есть, что он у тебя есть, а ты о нем не уведомил. Вот убей бог не могу придумать ни одной ситуации, где это могло бы всплыть. Если только настучит кто-то. Куда реальней получить вопросы от банка, а не от налоговой, которая занимается лишь сверкой поданных отчётов с суммами оплаченных налогов.
Источники информации разные - например банк, он является агентом валютного контроля. В рамках своей деятельности он узнает у вас информацию о транзакции, что, откуда, куда, через кого, потом передает ее в ФНС или Росфиннадзор. Платежные системы, которые имели в РФ представительства сами репортят (например, PayPal). Зарубежные платежные системы без присутствия в РФ передают инфу в порядке международного обмена налоговой информацией (хотя в этом году уже могут быть нюансы). Кроме того, у них есть тоже оперативные сотрудники и аналитики. Например, 100 стокеров им рассказало, как получают деньги. Соответственно, на всех остальных можно интерполировать такой же подход. Но обычно суммы у стокеров в большинстве своем небольшие, поэтому до них руки не доходят хорошенько потрясти.
Ну банк в теории и обязан уведомлять органы в оговорённых ситуациях.
Можно чуть подробнее - что за оговоренные ситуации? на сколько мне известно, в каждом банке есть своя служба безопасности и финмониторинг, которые и сортируют транзакции на подозрительные и обычные. При появлении вопросов, просто вызывают в банк, чтобы задать вопросы и получить интересующие ответы. А в налоговую в каких ситуациях банки что-то должны сообщать? Раньше такого не слышал, чтобы они что-то сообщали кроме открытия счетов.
Источники информации разные - например банк, он является агентом валютного контроля. В рамках своей деятельности он узнает у вас информацию о транзакции, что, откуда, куда, через кого, потом передает ее в ФНС или Росфиннадзор. Платежные системы, которые имели в РФ представительства сами репортят (например, PayPal). Зарубежные платежные системы без присутствия в РФ передают инфу в порядке международного обмена налоговой информацией (хотя в этом году уже могут быть нюансы). Кроме того, у них есть тоже оперативные сотрудники и аналитики. Например, 100 стокеров им рассказало, как получают деньги. Соответственно, на всех остальных можно интерполировать такой же подход. Но обычно суммы у стокеров в большинстве своем небольшие, поэтому до них руки не доходят хорошенько потрясти.
никогда не слышал, чтобы банк просто по своему хотению начал вдруг передавать данные по всем транзакциям своих клиентов налоговой. Это надо попасть под какую-то проверку, чтобы по тебе начали копать. Если обо всех подряд всё сообщать, то на работу времени не останется у банков. Там же сотни и тысячи транзакций ежедневно. Даже когда усиленно пытались навесить на банки функции налогового контроля и стали таскать людей на беседы в банки, все вроде заканчивалось после получения объяснений о законности источников поступлений. Или что-то изменилось?
Re: Shutterstock - Основные вопросы
Линейный вид
