(Украина) Список банков, работающих с Moneybookers

[lookingfor]

Сообщение от Sneshok

При открытии валютного счета просили заполнить анкету: семейный статус, имущество, регистрации част. предпринимателем, работа, доход(!)...
Это во всех банках сейчас такое?

Берите пример с нардепов, т.е. врите, и пишите чушь.. или вы хотите, что бы все знали сколько Х5-х стоит у вас в гараже Межигорья?

[Sneshok]

Сообщение от lookingfor

Берите пример с нардепов, т.е. врите, и пишите чушь.. или вы хотите, что бы все знали сколько Х5-х стоит у вас в гараже Межигорья?

дело не в том: врите-не врите. дело в том что странная анкета, нафига им такие данные..
Просто хочу выяснить - все такие анкеты заполняют при открытии счета или только мне персонально повезло?

[nevodka]

Sneshok да всегда во всех банках такое спрашивали.
можно отвечать что угодно, вы же не кредит у них берете на миллион, а наоборот хотите к ним денег принести

[Anka_manka]

Сообщение от Sneshok

При открытии валютного счета просили заполнить анкету: семейный статус, имущество, регистрации част. предпринимателем, работа, доход(!)...
Это во всех банках сейчас такое?

Во всех, вы не обязаны заполнять данную анкету, о чем им можно и сказать, не надо даже сочинять ничего.

[Buxx]

Можно и не сочинять, но за несообщение о своем статусе предпринимтаеля есть штраф в 350 гривен.

[Sneshok]

А сами причины таких анкет? Это просто сбор информации о клиенте или же какая-нибудь работа против отмывания денег?

[lookingfor]

Сообщение от Sneshok

А сами причины таких анкет? Это просто сбор информации о клиенте или же какая-нибудь работа против отмывания денег?

Предположу, что если Вы укажете там, что владеете квартирой и машиной, то потом вам ненавящиво будут напаривать страховки и другие сопутствующие продукты.

[Anka_manka]

Сообщение от Buxx

Можно и не сочинять, но за несообщение о своем статусе предпринимтаеля есть штраф в 350 гривен.

Законодательно? Потому что сообщать о квартире-машине-детях-доходах вы не обязаны.
Сбор информации для предоставления дополнительных услуг в будущем. Ну и просто пополнения базы данных видимо, мало ли когда им какая информация понадобиться

[Дениска!!!]

Я ни когда не забуду вопрос в анкете Платинум-Банка: Состоите ли вы либо ваши родители в какой-либо полит. партии?

[Buxx]

Сообщение от Anka_manka

Законодательно? Потому что сообщать о квартире-машине-детях-доходах вы не обязаны.

да, в налоговом кодексе есть статья.
но за квартиры-машины и прочее штрафа нет.
только за укрывание статуса предпринимательства.
о таких счетах банк должен извещать налоговую.