Вот интересно - лично с вами или с кем-то из присутствующих здесь стокеров работала СБ? Или может кто-то из стокеров отвечает каким-либо подозрительным критериям?
Конечно в банке существуют различные службы и отделы, но вы им совсем не интересны - не надо себе льстить.
А то, что на форуме периодически появляются вопросы о том, что спросили что-то в банке - так это следствие слишком длинного носа у банковских клерков. Не более.
В Привате у меня не спрашивали. Когда нужна была справка - сказал, что фотограф и получаю авторские отчисления из фотобанков через английскую платежную систему.
Вот интересно - лично с вами или с кем-то из присутствующих здесь стокеров работала СБ? Конечно в банке существуют различные службы и отделы, но вы им совсем не интересны - не надо себе льстить.
Я себе не льщу, чесное слово. Просто сам имею непосредственное отношение к одной из служб коммерческого банка, смежной по функционалу и деятельности с СБ. Поэтому в общих чертах довожу до сведения аудитории механизм мониторинга и выявления подозрительных транзакций. Тем более никого пугать и настораживать и мысли не было. А полезна ли данная информация или нет, каждый решает сам для себя.
чеСНое говорите....
Ну и какие же такие подозрительные транзакции могут быть у стокеров? (имею в виду манибукерс, чеки с фотобанков).
"А полезна ли данная информация или нет, каждый решает сам для себя." - классный съезд.
чеСНое говорите....
Ну и какие же такие подозрительные транзакции могут быть у стокеров? (имею в виду манибукерс, чеки с фотобанков).
"А полезна ли данная информация или нет, каждый решает сам для себя." - классный съезд.
Вам как об стенку горох, извините! При чем здесь стокер не стокер? Я вам про общий механизм выявления. Здесь главный критерий - это сума транзакции, точнее некий лимит на одну транзакцию, превысив который и начинается ее детальное изучение, а род деятельности в назначении платежа не указан и, соответственно никому не интересен.
Прощаю)
А расскажите тогда, что произойдет после окончания детального изучения транзакции (при превышении лимита транзакции)?
И озвучьте тогда "некий лимит" на одну транзакцию - очень интересно.
И есть ли лимит помесячный/квартальный/годовой - очень хочеться знать.
Прощаю)
А расскажите тогда, что произойдет после окончания детального изучения транзакции (при превышении лимита транзакции)?
И озвучьте тогда "некий лимит" на одну транзакцию - очень интересно.
И есть ли лимит помесячный/квартальный/годовой - очень хочеться знать.
Около 10 000 у.е. или остальные валюты в эквиваленте на разовую транзакцию. На большее не уполномочен, не обессудьте
При превышении лимита, данные отправляются в госслужбу финмониторинга, где на месте решают, что делать с этой инфой (решают там, а не в банке). При желании могут отправить инфу в налоговую, убэп, убоп и т.п.
Разумеется, если известно, что текущий клиент банка совершает каку-либо незаконную операцию (деньги на терроризм, наркоту и т.п.), находится в розыске и т.п., СБ банка задерживает оного.
Это не есть секретная информация.
Последний раз редактировалось Santiaga_Kiev, 18.07.2011 в 20:00.
Остыл, вижу что погорячился... Alphacell, прошу меня простить. Не знаю что нашло. Мне по сути фиолетовы все банки, сб, финмониторинги и т.п.
Еще раз извините. Мир.
О, прекрасная Elisanth, что Вы имели в виду своим строгим высказыванием?
Re: Уплата налогов в Украине
Линейный вид
