Теоретически банку выгодно, дать провести какое то количество денег, и заблокировать максимальную сумму.
Банк же не себе присваивает эту сумму. Тинькофф, например, при такой блокировке предлагает этому заблокированному клиенту через поддержку перевести эти деньги на его счет в любом другом банке.
Банк же не себе присваивает эту сумму. Тинькофф, например, при такой блокировке предлагает этому заблокированному клиенту через поддержку перевести эти деньги на его счет в любом другом банке.
У стокеров и обычных граждан, есть случаи блокировки. Но деньги им возвращают. Потому, как есть документы. Тут было много случаев скандала... И непонимание природы. Стокеры долго возмущались. Блокировка же оставалась, так как такой пользователь, это лишняя работа для банка. Время клерка, который будет проверять ваши документы, на соответствие фз115 и риск штрафов для банка за халатность стоит дороже. Поэтому такого проблемного клиента проще блокировать, деньги отдать, чтобы не судился.. Сейчас условные смертники, промеривают глубину. Скоро узнаем, за какие суммы, и в течении какого срока времени счета заблокируют.
Думаю, вся движуха закроется за полгода.
В случае если деньги нелегальные, никто никуда не пойдет, потому как документов нет. Рентабельность черного бизнеса, очень высокая, никто никуда не ходит. А банк эти деньги конфискует.. поэтому это выгодно.
Могу привести пример. Контрабанду в москву везут, на рынок люблино, деньги собирают, на карты. это десятки миллионов рублей. Карты открывают на граждан китая или средней азии. Карта живет один день. Закрывает ли банк глаза за деньги, или дырка в законе хрен его знает. Но работает...
Дело не в той или иной крипте, а в самом обмене. Согласно пункту 11.5 без согласия скрилла операции по обмену валютой запрещены. Нельзя пополнять счет таким образом. Пользуйтесь лучше банковскими картами, мальчики и девочки. Так будет спокойнее скриллу. Очевидно, без согласия скрилла пользоваться обменниками не хорошо. Кто еще попадает под запрет - это большой, большой секрет. Этот пункт правил довольно размытый и туманный. Так как скрилл сам не знает, где есть обмен, а где его нет. Однако, теоретически это дает им право обвинить в несоблюдении правил за любой обмен, который не был одобрен лично скриллом.
По правилам скрилла получается, что заблочить они могут за что угодно. И с выводом через обменники надо быть аккуратными, это выходит запрещенная операция на скрилле. Еще, основываясь на информации от заблокированных пользователей, похоже, что банят чаще за входящие переводы. А у нас все таки входящие от их партнеров.
Банк же не себе присваивает эту сумму. Тинькофф, например, при такой блокировке предлагает этому заблокированному клиенту через поддержку перевести эти деньги на его счет в любом другом банке.
Банки дают вывести на счет в другом банке, но тинек берет за это процент от суммы: 15 или 20%, уже точно не помню.
По правилам скрилла получается, что заблочить они могут за что угодно. И с выводом через обменники надо быть аккуратными, это выходит запрещенная операция на скрилле. Еще, основываясь на информации от заблокированных пользователей, похоже, что банят чаще за входящие переводы. А у нас все таки входящие от их партнеров.
Да. Блокировкой рискуют больше те аккаунты скрилла, которые получают переводы. Это им надо объясняться перед скриллом, за что они получают деньги, отмывают они деньги или нет. Это они просят не указывать в описании перевода информацию о крипте, бинансе и другом обмене. У нас деньги на скрилле чистые. Получены от стоков. К нам меньше вопросов. Но под раздачу попасть теоретически тоже можем.
Дело не в той или иной крипте, а в самом обмене. Согласно пункту 11.5 без согласия скрилла операции по обмену валютой запрещены. Нельзя пополнять счет таким образом. Пользуйтесь лучше банковскими картами, мальчики и девочки. Так будет спокойнее скриллу. Очевидно, без согласия скрилла пользоваться обменниками не хорошо. Кто еще попадает под запрет - это большой, большой секрет. Этот пункт правил довольно размытый и туманный. Так как скрилл сам не знает, где есть обмен, а где его нет. Однако, теоретически это дает им право обвинить в несоблюдении правил за любой обмен, который не был одобрен лично скриллом.
11.5 это получать деньги, оплату. Мы не получаем, а отправляем.
Теоретически, мы производим одно разрешенное действие - пересылку денег внутри Скрилла. Что происходит дальше, Скрилл уже не знает и это не его дело. Перевел Васе Пупкину - вопрос закрыт. Может Вася купит мне жувачки на всю сумму, может на благотворительность переведет, а может это я ему должен был или курс у него купил. Операция легальна и точка.
Что тут подозрительно со стороны Скрилла - это что Вася может оказаться грязным чуваком, который в чем-то замешан. В чем именно - тут уже паранойя непредсказуема. Скрилл и в добрые-то времена банил по странным причинам, когда ему что-то померещилось. Получает Вася много входящих транзакций - наркоман, наверное. А если Василиса, то значит проститутка.
11.5 это получать деньги, оплату. Мы не получаем, а отправляем.
Теоретически, мы производим одно разрешенное действие - пересылку денег внутри Скрилла. Что происходит дальше, Скрилл уже не знает и это не его дело. Перевел Васе Пупкину - вопрос закрыт.
Я не уверен в том, что "перевел и свободен". Прочитайте следующий пункт 11.6, где говорится о закрытии счета из-за запрещенных транзакций. Это касается отправителя и получателя в целом. Иначе, получается довольно смешно. Вы купили ядерную бомбу через скрилл у Васи Пупкина, а виновен будет только Вася Пупкин, как получатель денег. Его аккаунт закрыли, а ваш нет Отмыв денег конечно больше касается получателя. Но теоретически под раздачу могут попасть все. Так как при нелегальных транзакциях, которые нарушают правила, скрилл не делит получателей и отправителей.
Подскажите,на Бинансе лучше при регистрации писать имя как в скрилл на английском,при этом паспорт российский для верификации,если имя на английском а паспорт российский так пройдет? Подскажите ещё пожалуйста проверенных продавцов кому на скрилл отправлять при покупке usdt
Re: Обсуждаем Skrill (Moneybookers)
Отмыв денег конечно больше касается получателя. Но теоретически под раздачу могут попасть все. Так как при нелегальных транзакциях, которые нарушают правила, скрилл не делит получателей и отправителей.
Линейный вид
