Обсуждаем Skrill (Moneybookers)

[Petrovich99]

На казахские карты с Адвкэш улетает мгновенно. А что там с Commex? Выводят на карту РФ или тоже умерло после "разгрома" Киви?

[Batareykin]

Сегодня в Advcash наконец то появился вывод на RUB карты, но при любой попытке вывести, через 10 секунд приходит письмо об ошибке и возвращаются средства на баланс. Не смог вывести с 5 попыток.

[Aprilbee]

Сообщение от Batareykin

Сегодня в Advcash наконец то появился вывод на RUB карты, но при любой попытке вывести, через 10 секунд приходит письмо об ошибке и возвращаются средства на баланс. Не смог вывести с 5 попыток.

Получилось вывести с 4 раза. П2П

[Batareykin]

Теперь так "P2P переводы в RUB на карты Visa/MC/Мир, выпущенные в РФ.
Минимум 1 000.00 RUB / Максимум 75 000.00 RUB за одну транзакцию.
Максимум 500 000.00 RUB в день / 1 500 000.00 RUB в месяц на одну карту.
P2P выплаты доступны только на карты Сбербанка."

[s-dmit]

Т.е. как я понял, теперь нам доступны исключительно p2p от дропов и иже с ними? И от Байбит, и от Адвакеш, и от Изистарт?

[Batareykin]

К сожалению, с Advcash пришел перевод от частного лица.

[Serjiob74]

Уважаемые коллеги, получил письмо счастья от Тинькова следующего содержания:

"Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 04.03.2024 пришлите в этот чат:

1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц, включая Саритов А. М., Лейченко Н. П., Лазыкин А. В. за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Полагаю, что я не первый у кого это запрашивают. Из перечисленного выше смогу предоставить только справку 2 НДФЛ. Как вы отвечали на подобный запрос. Срочно нужен ответ. Заранее благодарен.

[grey_elkin]

Сообщение от Serjiob74

Уважаемые коллеги, получил письмо счастья от Тинькова следующего содержания:

"Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 04.03.2024 пришлите в этот чат:

1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц, включая Саритов А. М., Лейченко Н. П., Лазыкин А. В. за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Полагаю, что я не первый у кого это запрашивают. Из перечисленного выше смогу предоставить только справку 2 НДФЛ. Как вы отвечали на подобный запрос. Срочно нужен ответ. Заранее благодарен.

Понимаю, что вы ждете ответ, но можно задать вам вопросы?
1) Вы совершали операции P2P?
2) Как часто?
3) Большие суммы? (вопрос не скромный, но вдруг вы дадите нам понять хоть приблизительно)
4) Через сколько часов/дней вам написали из поддержки после последней операции?
5) Каким было ваше поведение после получения денег? переводили тут же на карты других банков или хранили и тратили на Тиньке?

Спасибо вам за ответы, вы очень сильно всем поможете!

Простите, что у меня нет для вас ответов, но я обязательно спрошу одного из товарищей с подобной ситуацией и он напишет ответ на форуме(надеюсь))))

[Serjiob74]

Сообщение от grey_elkin

Понимаю, что вы ждете ответ, но можно задать вам вопросы?
1) Вы совершали операции P2P?
2) Как часто?
3) Большие суммы? (вопрос не скромный, но вдруг вы дадите нам понять хоть приблизительно)
4) Через сколько часов/дней вам написали из поддержки после последней операции?
5) Каким было ваше поведение после получения денег? переводили тут же на карты других банков или хранили и тратили на Тиньке?

Спасибо вам за ответы, вы очень сильно всем поможете!

Простите, что у меня нет для вас ответов, но я обязательно спрошу одного из товарищей с подобной ситуацией и он напишет ответ на форуме(надеюсь))))

1. Да
2. Не более 2-3 раз в месяц.
3. Около 30 тыс. в месяц. Уже почти год сумма такая после ухода многих стоков.
4. 4-5 дней.
5. Второе. Отсюда и непонятно, вроде ничего не обналичивал (раз или два за всё время снимал около тысячи и всё). Остаток сейчас после письма по рекомендации снял, чтобы его не заморозили.
Кто то в самом начала вывода через биржу писал, что получил подобный запрос, получил он тогда вроде 30 тыс. сразу и после НДФЛ вроде как и объяснений от него отвалили.

[railwayfx]

Сообщение от Serjiob74

Уважаемые коллеги, получил письмо счастья от Тинькова следующего содержания:

"Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям.

До 04.03.2024 пришлите в этот чат:

1. 1. Пояснения в свободной форме о назначении поступлений и списаний по вашему счету в Тинькофф
2. Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц, включая Саритов А. М., Лейченко Н. П., Лазыкин А. В. за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры
3. Документ, подтверждающий ваш доход: справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другой
4. Если проводите операции с криптовалютой, расскажите подробнее, для чего покупаете ее? Если инвестируете в криптовалюту, расскажите подробнее о вашей модели инвестирования. Если продаете купленную ранее криптовалюту, загрузите скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж, подтверждающие, что вы купили криптовалюту.
Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету.

Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."
Полагаю, что я не первый у кого это запрашивают. Из перечисленного выше смогу предоставить только справку 2 НДФЛ. Как вы отвечали на подобный запрос. Срочно нужен ответ. Заранее благодарен.

У меня была похожая ситуация с Тинькофф год назад, удалось разрулить.

Во первых максимально идите на контакт с тех поддержкой и присылайте все что они просят.
Во вторых не врите, раз они уже так написали, значит по-любому подозревают о работе с криптой.
Я прислал им все возможные справки 2-ндфл с работы, и все скрины с биржи/skrill/стока, ВСЕХ этапов перевода, начиная с выписки с adobe, прихода на skrill, обмена skrill-USDT, вывода USDT-Тинькофф.
Напишите что это единственный возможный вывод средств в связи с санкциями против РФ.
Они будут долго отвечать, по сутки между ответами, но и присылать доки можно не сразу, можно сразу ответить, что конечно, сейчас соберу необходимые документы и все вам предоставлю.

Я деньги со счета не снимал и вообще продолжал пользоваться банком как прежде. Ваши деньги оттуда никто не заберет, только могут расторгнуть договор, запросят счет куда перевести остаток и пометят ваши паспортные данные для других банков как неблагонадежные.

Должно прокатить, но лучше не использовать Тинек для вывода крипты. Я юзаю сбер уже год, все ОК. Использую одного и того же контрагента, он шлет с личной карты. Курс у него хуже, зато надежно. Суммы вывода всегда округляю до тысячи, а лучше вообще округлять до 10к, по ситуации в общем. С дохода плачу налог как самозанятый, пишу комментарий чет типа: "Создание компьютерной графики", списываю с той же карты, на которую присылает контрагент.

Расскажите подробней, суммы округляли? Какие контрагенты были, самые выгодные? Продуктами банка пользуетесь?

Как мне кажется, что такие проверки начинаются, когда в схеме всплывают ворованные деньги. Те самые телефонные мошенники, которые воруют у наивных людей их накопления и сливают через дропов эти деньги в крипту, а крайний в этой цепочке становится честный стокер.