Payoneer (карты для вывода денег)

[tryfaldino]

Сообщение от Vikasuperstar

Пока забанили Альфу и у меня никакой счёт не привязан, если придут деньги на Пионер, они там просто зависнут до добавления нового банковского счёта?

Да, придёт письмо на почту с требованием как можно скорее привязать активный банковский счёт. У денег будет статус "на рассмотрении". Если не привяжете счёт, через пару дней уйдут обратно на сток.

[Vuka]

Получила недавно переводы с Шаттера и Адоба через Пионер в свой банк. Сегодня из отдела финансового мониторинга банка позвонили, попросили срочно написать заявления о поступивших денежных средствах на счет физического лица.

Это общепринятая практика?? В шаблоне заявления, если честно не на все пункты могу ответить. Откуда я знаю "наименование и код страны банка отправителя платежа"?

[Alexpan81]

Сообщение от Vuka

Получила недавно переводы с Шаттера и Адоба через Пионер в свой банк. Сегодня из отдела финансового мониторинга банка позвонили, попросили срочно написать заявления о поступивших денежных средствах на счет физического лица.

Это общепринятая практика?? В шаблоне заявления, если честно не на все пункты могу ответить. Откуда я знаю "наименование и код страны банка отправителя платежа"?

Сразу вопросы:

- счёт новый?
- в валюте получали?
- сумма крупная?

Тогда и про практику будет понятнее.

Обычно если счет давно используется, валюта рубли и сумма не зашквар - финмониторинг не активничает.
А если только открыли и переводы и зачисления в валюте - могут запросить

[Vuka]

Сообщение от Alexpan81

Сразу вопросы:

- счёт новый?
- в валюте получали?
- сумма крупная?

Тогда и про практику будет понятнее.

Обычно если счет давно используется, валюта рубли и сумма не зашквар - финмониторинг не активничает.

Счет не новый, несколько лет ему. Есть действующая карта.

Банк местный, региональный.

В валюте на него не получала.

Суммы сейчас пришли от Шаттера 28 т.р и от Адоба 4 т.р. И вот на каждую сумму пришло письмо, и плюс еще звонок.

[Alexpan81]

Сообщение от Vuka

Счет не новый, несколько лет ему. Есть действующая карта.

Банк местный, региональный.

В валюте на него не получала.

Суммы сейчас пришли от Шаттера 28 т.р и от Адоба 4 т.р. И вот на каждую сумму пришло письмо, и плюс еще звонок.

Хм, ну да, совсем не то для мониторинга

[human]

Сообщение от Vuka

Счет не новый, несколько лет ему. Есть действующая карта.

Банк местный, региональный.

В валюте на него не получала.

Суммы сейчас пришли от Шаттера 28 т.р и от Адоба 4 т.р. И вот на каждую сумму пришло письмо, и плюс еще звонок.

Деньги не переводили, не снимали вскоре после получения переводов?

[Vuka]

Сообщение от human

Деньги не переводили, не снимали вскоре после получения переводов?

нет, еще не успела.

[Буря]

Скажите, пожалуйста, а получится ли к Пионеру привязать банковский счет на имя другого человека?
Нахожусь не в России, Альфу блокнули, больше никаких карт нет, удаленно нигде в России не открыть.
К аккаунту Пионер, открытому на гражданина РФ, можно привязать только счета российских банков.
На заявку на смену страны тут уже писали - Пионер заблокировал доступ вообще.

[RNko]

Сообщение от Alexpan81

Зашёл в Райфф, за 2 минуты открыл рублёвый полноценный счёт 408 (реквизиты сразу распечатали) и карту моментальную выдали. Счёт и карта бесплатные. Пошёл привязывать в пионер как запасной вариант.

Уралсиб сегодня получил и прицепил. Пейонир одобрил новый счет минут за 5

[Буря]

А еще вопрос - можно ли с российской регистрацией в Пионере получить их карту, находясь заграницей?