Весь свифт мониторится, и если можно предположить что на мелкие суммы не обратят внимание, то на 10 штук в мес точно обратят. Потому выводить надо только или со скрила на карту, или с пионера в нац. валюте тоже на карту.
Вы, хотя бы, сначала сходите в банк и спросите об этих всех "мониторингах" и "идентификациях". Ничего кроме улыбки у сотрудников банка вы не услышите. Да, добавили несколько дебильных вопросов в анкету, но если вы не новый клиент, то вам отвечать на них не придется.
А по поводу мониторинга, вы путаете внутренний банковский и внешний финмониторинг. Банку глубоко на*рать уплатите ли вы налоги с вашего дохода, а по мелким суммам (до 150к) они никакой инфы не передают
А по поводу мониторинга, вы путаете внутренний банковский и внешний финмониторинг. Банку глубоко на*рать уплатите ли вы налоги с вашего дохода, а по мелким суммам (до 150к) они никакой инфы не передают
Банку да, а гос. фискальной службе может и нет, также уже эта служба может слить все и в налоговую. Изменилось все. Я пишу для тех, кто предпочитает на рисковать своими деньгами.
Банку да, а гос. фискальной службе может и нет, также уже эта служба может слить все и в налоговую. Изменилось все. Я пишу для тех, кто предпочитает на рисковать своими деньгами.
А как сведения попадут в фискальную службу? Банку же на*срать, он никому ничего не передает до 150к. И далее цитата из той статейки:
"Сообщает ли банк о поступлениях или расходах граждан в налоговую инспекцию?
Банковские учреждения напрямую не уведомляют органы налоговой службы о транзакциях клиентов. Но обобщенные сведения, которые попали на контроль в Госфинмониторинг, направляются кроме других контролирующих органов и в Государственную фискальную службу. Например, за первое полугодие 2017 года Госфинмониторинг отправил в ГФС 41 обобщенный материал и 18 дополнительных"
А теперь прикиньте в масштабах страны, 41 материал и 18 дополнительных...
А как сведения попадут в фискальную службу? Банку же на*срать, он никому ничего не передает до 150к. А теперь прикиньте в масштабах страны, 41 материал и 18 дополнительных...
Теперь речь уже о 15-ти тыс. идет.
roman66ua, предупрежден, значит вооружен. Или вы предлагаете всем кто принес плохую новость голову рубить, как при царе?
Сходите в банк спросите, прежде чем писать чепуху... 15 тысяч это банковский мониторинг, которого по факту никто проводить не будет. Во всех свифт переводах указывается назначение платежа. Если его не указано, или указано не то что нужно, вот тогда банк потребует какую то бумажку подтверждающую происхождение средств. Но опять же, никакой инфы за пределы банка всяким гос органам никто не передает на такие мизерные суммы.
И кстати, вас должны были мониторить уже несколько месяцев, это постановление НБУ вступило в силу еще весной
конвертационные, платежные фирмы, кусючие посредники и наши украинские банки - ЭТО ВСЕ ОГРОМНЫЙ ГЕМОРРОЙНЫЙ МОНИТОРИНГ!!!
Пока что в нашей стране не органы что-то доказывают, а вы доказываете органам откуда деньги, за что, заплачен ли налог. По сути они вашими же руками состряпают дельце. Потому я бы не относился к любым мониторингам наплевательски, лучше их избегать.
и снова про мониторинг - маленькие суммы никому не интересны.
не превышайте лимиты за месяц и все. конечно если вы стоковый олигарх то этот способ для вас не применим. ищите другие способы
Re: Payoneer (Украина)
Линейный вид
