Способы вывода в отсутствие Payoneer и Paypal в России

[stopmashina]

Сообщение от tokere1653

Житель Хабаровского края задержан ФСБ за госизмену в виде финансирования ВСУ криптовалютой.
Задержанный, используя криптовалютные инструменты, осуществил переводы личных денежных средств через третьих лиц, проживающих на территории Украины, на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотников, тепловизоров, боеприпасов и медицинского обмундирования.

Вывод.. влипнуть из за 200 баксов и ошибки плевое дело. Вопрос нафига рисковать, пытаясь совершать сделки с незнакомыми людьми. Ведь в процессе поимки наверняка придут к тому, у кого купили криптовалюту.

Кто-нибудь может пояснить, насколько реальна ситуация, когда стокер отправляет баксы через P2P неизвестному ему человеку (верифицированному на бирже), а тот потом пересылает эти средства, скажем, на помощь ВСУ, и в итоге к стокеру по цепочке приходят?

[Дмитрий П.]

Сообщение от stopmashina

к стокеру по цепочке приходят?

Ну а почему нет? Конечно придут если захотят, вопрос в том когда до этого дойдёт, ведь этой машине репрессий надо кормиться, она сама по себе не остановится. Ведь не думаете же вы, что когда-нибудь они скажут- ну всё, мы поймали всех врагов, расходимся.

[tokere1653]

Сообщение от stopmashina

Кто-нибудь может пояснить, насколько реальна ситуация, когда стокер отправляет баксы через P2P неизвестному ему человеку (верифицированному на бирже), а тот потом пересылает эти средства, скажем, на помощь ВСУ, и в итоге к стокеру по цепочке приходят?

Давайте подумаем..
Для стокера, очевида цепочка, Я за скрил купил биткоинов, поменял их на p2p, получил денежку на карту.
Для ФСБ/Полиции такая цепочка не очевидна. Есть некий объект за которым они следят. Например, некто кто начитался телеграмов и решил помочь всу. Как он это сделает? правильно переведет со своей карты по p2p за биткоины.
Откуда фсб знать, чтл получатель денег стокер? Или они должны прийти спросить, вы на какие цели денежки переводите?
Второй вариант.. есть кошелек организации которая помогает терористам.
Есть кошелек пособника. И есть кошелек стокера который продал, крипту.
Если кошелек пособника не пробиваеться, зареган на левые данные, а кошелек стокера пробиваеться. То как минмум прийдут к стокеру.

Примерно такая же картина с нарокоманами.. То есть суть в том, что рано или поздно влипните тем или инным способом.
Влип может быть от простого диалога, до того что станете крайним при определенном стечении обстоятельств.

[tokere1653]

Главная проблема для стокера состоит в том, что в случая контакта, с правохранительными органами прийдеться объяснять происхождение денег.
Какая легенда стокеров для налоговой?
Неизвестный дяденька, который на самом деле купил у вас криптовалюту, по легенде стокеров покупатель услуг дизайна или авторских прав на фото. Так же.
Скорее всего тот кого по серьезному взяли за жопу либо скажет, что первел вам денги за крипту, либо тоже будет врать...
Но врать будет по другому. То есть с точки зрения следака будет, два лжеца.
Второй шаг, это рассказ, о всей цепочке. То есть если рассказать о всем честно будет два варианта.
1. Доход получен от продажи крипты(имущества). Вы должны быть ип. заплатите ндс плюс налог на доход.
2. Вы светите скрилл() и получаете 100% конфискацию ваших доходов за прошлые несколько лет...

При некоторой удачливости можно получить два первых пункта вместе. Потому как НДС платиться не с доходов. То есть так как ваша деятельность включала продажу крипты вы заплатите НДС и налоги ИП.. штраф.. а потом еще штраф за пользование кошельком.
Все строго по закону РФ.

[tokere1653]

Прецендент блиновской говорит, что схема с взыскание НДС сейчас в работе. А закон о кошельках, принят вовсе не для того, чтобы знатоки русского языка его толковали в свою пользу.

[Natali Nik]

Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств

Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов

Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Фигурант (его имя не называется) хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон; покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем.

С этим решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение.

Верховный суд еще в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Однако, отмечает РАПСИ, инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов.

В России еще не урегулированы операции с криптовалютой. Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране, что вызвало дискуссию на рынке. С этой точкой зрения не согласился Минфин, который в своей концепции предложил не запрет, а регулирование криптовалют. В мае замглавы министерства Алексей Моисеев предположил, что за это могла бы отвечать Федеральная налоговая служба.

https://www.rbc.ru/finances/28/06/20...79470e397347c6

[kirian]

Подскажите, пожалуйста, кто-то в курсе может быть, Adobe Stock разрешает использовать любой аккаунт paypal для вывода? Хочу через jet pay вывести накопившееся. И как к этому остальные стоки относятся? Спасибо

[stopmashina]

Сообщение от tokere1653

А закон о кошельках, принят вовсе не для того, чтобы знатоки русского языка его толковали в свою пользу.

А если сумма полученных за год на Скрилл средств не превышает 600 тыс. руб., бояться нечего?

[Marsea]

Сообщение от kirian

Подскажите, пожалуйста, кто-то в курсе может быть, Adobe Stock разрешает использовать любой аккаунт paypal для вывода? Хочу через jet pay вывести накопившееся. И как к этому остальные стоки относятся? Спасибо

Я на ADOBE и Canstock указывала PayPal посредника - никаких вопросов со стороны стоков не было

[Serg73]

Сообщение от stopmashina

А если сумма полученных за год на Скрилл средств не превышает 600 тыс. руб., бояться нечего?

Это не совсем так. 600 тыс/год это та сумма после которой вы обязательно попадете под проверку налоговой. Но существует вероятность попасть и под выборочную проверку и здесь нет зависимости от суммы. Как повезет, точнее не повезет. Более чем налоговой опасаться нужно контроля со стороны банка. Здесь есть градация по суммам разового перевода: до 15 тыс, до 40 тыс, до 100 тыс. Это в среднем, в каждом банке по разному. Опять же все зависит от того насколько ваша карта/счет "прокачены", т.е есть ли обычные бытовые операции и как соотносится сумма перевода со средним остатком на карте. Опять же проврка это временная блокировка счета с запросом обьяснить источник поступления средств. В целом, если вы платите налоги с доходов и сумма у вас в год до 600 тыс, то даже в случае проверки - боятся нечего