Я вот об этом 'Документы, указанные в назначении поступлений от третьих лиц, включая Саритов А. М., Лейченко Н. П., Лазыкин А. В. за последние 3 календарных месяца: например, договоры займа, трудовые и другие договоры'. Если это были переводы от дропов, какие договоры...
Так ведь они про стоки как правило не в курсе, объяснил откуда скромный мой доход и они поняли, что указанных ими личностей я не знаю и знать не могу. Видимо попал на вменяемых людей.
Так ведь они про стоки как правило не в курсе, объяснил откуда скромный мой доход и они поняли, что указанных ими личностей я не знаю и знать не могу. Видимо попал на вменяемых людей.
Благодарю за ответы. Опыт ценный. Радует адекватность банковских работников.
Благодарю за ответы. Опыт ценный. Радует адекватность банковских работников.
Согласен. Тем более я всё равно ждал подобного запроса рано или поздно, были ведь поводы - звоночки насторожиться от коллег, но не заморачивался. Теперь вот нашёл мерчанта-хозяина карты, округлил и вывел шатеровский февральский перевод.
Согласен. Тем более я всё равно ждал подобного запроса рано или поздно, были ведь поводы - звоночки насторожиться от коллег, но не заморачивался. Теперь вот нашёл мерчанта-хозяина карты, округлил и вывел шатеровский февральский перевод.
Получается причиной отправки вам письма счастья стало то, что на счет поступали не округленные суммы?
Получается причиной отправки вам письма счастья стало то, что на счет поступали не округленные суммы?
Не исключаю, я ещё с карт третьих лиц получать не брезговал. Вот например, после получения именно последнего перед письмом платежа от некоего Абубакара, у меня появилось чувство тревоги. И чувство это в итоге меня не подвело, через четыре дня "извольте объясниться". А на самом деле кто знает. В устном разговоре в банке сказали, что им главное чтобы банк без лицензии не остался. Наверное фильтры какие то стоят и ловят сомнительные платежи, наша задача развеять их тревоги.
Последний раз редактировалось Serjiob74, 06.03.2024 в 23:32.
Чтобы не бояться потенциальных проблем с банками, лучше платить налоги со стоков, хотяб символические суммы. Когда у вас есть налоговая бумажка - банкам с вами будет спокойнее. Еще неплохо раскидывать деньги в разные банки, а не в один. Это если суммы приличные. С Адвкэш переводы в Казахстан работают всегда. Казахскому банку пофиг - вы не их налоговый резидент. Рублевый свифт перевод с Казахской карты в Райффайзенбанк - тоже пока еще работает) Это если вы хотите переводить в России самому себе, вообще без любых третьих лиц и платежных шлюзов.
Чтобы не бояться потенциальных проблем с банками, лучше платить налоги со стоков, хотяб символические суммы. Когда у вас есть налоговая бумажка - банкам с вами будет спокойнее. Еще неплохо раскидывать деньги в разные банки, а не в один. Это если суммы приличные. С Адвкэш переводы в Казахстан работают всегда. Казахскому банку пофиг - вы не их налоговый резидент. Рублевый свифт перевод с Казахской карты в Райффайзенбанк - тоже пока еще работает) Это если вы хотите переводить в России самому себе, вообще без любых третьих лиц и платежных шлюзов.
Опишите подробнее, пжл.
1) Какая карта, как получали, в каком банке?
2) Какая комиссия за перевод себе на казах-ую карту?
Не исключаю, я ещё с карт третьих лиц получать не брезговал. Вот например, после получения именно последнего перед письмом платежа от некоего Абубакара, у меня появилось чувство тревоги. И чувство это в итоге меня не подвело, через четыре дня "извольте объясниться". А на самом деле кто знает. В устном разговоре в банке сказали, что им главное чтобы банк без лицензии не остался. Наверное фильтры какие то стоят и ловят сомнительные платежи, наша задача развеять их тревоги.
Так банк же не видит, что перевод от третьего лица. Ему все равно должно быть. Ибо это такой же гражданин, как и другой, независимо от ФИО. Хз у меня тоже преобладающее большинство доверенных лиц. Я так полагаю не последнюю роль здесь играет рандомайзер в виде глюченной нейросети. Если не так, поправьте.
Так банк же не видит, что перевод от третьего лица. Ему все равно должно быть. Ибо это такой же гражданин, как и другой, независимо от ФИО. Хз у меня тоже преобладающее большинство доверенных лиц. Я так полагаю не последнюю роль здесь играет рандомайзер в виде глюченной нейросети. Если не так, поправьте.
Если б знать что вызовет вопросы, а что нет и что они там применяют. Никто из нас здесь не даст стопроцентную гарантию спокойной работы без проверок, какие бы алгоритмы мы тут не разрабатывали.
Последний раз редактировалось Serjiob74, 08.03.2024 в 16:43.
Опишите подробнее, пжл.
1) Какая карта, как получали, в каком банке?
2) Какая комиссия за перевод себе на казах-ую карту?
1) Freedom Finance - он же Freedom Bank - он же Фридом Банк. Но это было давно, в 2022 году. Я не слежу, раздают они сейчас карты россиянам или нет. Ранее я выводил со Скрилла напрямую во Фридом - потом Скрилл надул щеки и это запретил.
2) Со Скрилла перевод на Байбит (покупка USDT). Далее, перевод USDT с Байбита в Advcash за сущие центы. Потом, перевод USDT в тенге и вывод на казахскую карту при комиссии 2,5%. Ну это так, если совсем уж страшно от P2P)
Re: Обсуждаем Skrill (Moneybookers)
Линейный вид
