Обсуждаем Skrill (Moneybookers) - Страница 4453

Petrovich99 · 15.03.2023, 09:18

Цитата:

Сообщение от Odin

Уважаемые, пролейте немного ясности, плз.
Ситуация. Один знакомый самозанятой и исправно платил налоги со стоков. Включились санкции, официальный денежный поток перекрылся, соответственно и налогов больше тоже не платит.
Вот такому человеку насколько опасно/безопасно заводить акк на всех этих криптобиржах с паспортными верификациями и привязанными картами, чтобы получать потом оттуда непонятные деньги раз в месяц?

Можно заплатить гораздо меньшую сумму. Сопоставимую с выводами с биржи. Чтобы не было 0 налогов за прошлый год.

Пригодится, если банк вопросы задавать начнет: "А чего-то это у вас P2P обмены какие-то".
А вы банку скажете: "Я деньги с биржи вывожу и налоги плачу. Вот вам справка о налогах за прошлый год."
Банк в ответ: "Какой молодец, значит деньги не отмываете в нашей стиральной машине. Скушайте пирожок. Подарок от нас."

grey_elkin · 15.03.2023, 09:53

Цитата:

Сообщение от Petrovich99

Подарок от нас..."

- блок по 115фз

Odin · 15.03.2023, 14:31

Цитата:

Сообщение от Petrovich99

Можно заплатить гораздо меньшую сумму. Сопоставимую с выводами с биржи. Чтобы не было 0 налогов за прошлый год.

Пригодится, если банк вопросы задавать начнет: "А чего-то это у вас P2P обмены какие-то".
А вы банку скажете: "Я деньги с биржи вывожу и налоги плачу. Вот вам справка о налогах за прошлый год."
Банк в ответ: "Какой молодец, значит деньги не отмываете в нашей стиральной машине. Скушайте пирожок. Подарок от нас."

Мм, то есть лучше завести на другое лицо акк на бирже, я вас понял )

Так то мне кажеца ситуация с нулевым доходом за прошедший год должна быть очень актуальна и не вызывать особых вопросов, всем же всё понятно )

anka1010 · 15.03.2023, 14:46

Цитата:

Сообщение от Odin

Мм, то есть лучше завести на другое лицо акк на бирже, я вас понял )

Так то мне кажеца ситуация с нулевым доходом за прошедший год должна быть очень актуальна и не вызывать особых вопросов, всем же всё понятно )

никто вам точно не скажет, озаботится банк пропажей дохода или нет.
Я с февраля до декабря 2022 года вообще не пользовалась Сбером, хотя до этого была только его карта, хватало.
А когда в декабре 22го снова использовала сберовскую карту для вывода с биржи как раз, сразу поскакала купить одежду кой-какую в магазин. Тут же после оплаты сберовской картой он мне прислал приветственную смс - ура, мы очень рады что вы вернулись, давайте тратить больше.
Так что хз. С дургой стороны, люди часто меняют банки.

Налоговая вряд ли будет скучать. Если ваш друг не планирует платить налог, можно с самозанятости сняться. Это норм (сниматься, а не не платить нолог) с т.з. налоговой.

noshame · 15.03.2023, 16:07

Подскажите, пожалуйста, какая теперь альтернатива бинанс?

Petrovich99 · 15.03.2023, 18:21

Цитата:

Сообщение от Swill

Опять же, при выводе на карту мы имеем цепочку:
Личный счет на Binance - Qiwi - банк. Мои личные деньги с моего личного счета.
При выводе P2P цепочки такие:
Мутная личность - Банк
Мутная личность - Qiwi - Банк (для гурманов)

Предлагаю взглянуть с другой стороны. Главное отличие между прямым (фиатным) выводом с биржи на карту и P2P переводом заключается в наличии/отсутствии автоматической службы электронных платежей.

Если я вручную переведу вам на карту деньги, то для банка это будет абсолютно непрозрачная операция. Почему я перевел деньги? За что? А если я сделал 10 таких переводов своими ручками за сутки разным лицам? Что это за хрень такая? Для банка это откровенная "мутота".

Но если перевод будет осуществлен платформой бинанса (или другой платформой), то очевидно, будут задействованы те или иные автоматические службы для обработки электронных платежей. Не важно какие именно. Банк увидит их автоматическую подпись в деталях платежа и будет относительно спокоен. Значит клиент пользуется электронной платформой. Для банка это будет прозрачным и понятным действием. Без мутоты.

Добавлю, что ввод/вывод фиата на бинансе допускается только со своей или только на свою карту. А для этого нужно показать паспорт. То-есть, пройти на бирже идентификацию личности (KYC - "знай своего клиента"). Чтобы при вводе/выводе не было третьих лиц. Это внутренний шлюз биржи, который отсеивает мутоту.

Таким образом, не важно как напрямую выводить с бинанса. На киви, а потом на карту. Или на карту мимо киви. Главное, что на первом этапе цепочки Банку будет понятно, что происходит. Будь то Киви Банк, Сбербанк, Тиньков или кто другой.

Цитата:

Сообщение от noshame

Подскажите, пожалуйста, какая теперь альтернатива бинанс?

Bybit и Huobi.