Обсуждаем Skrill (Moneybookers)

[haklike]

Сообщение от Swill

Тоже вижу 5,99, но почему-то на той неделе по 5,65 выводил

На релоцированном украинском 2,44% от 1 до 544 $, если переводить 545 уже 5%, дальше не стала проверять. Проверьте может на русском тоже скачет в зависимости от суммы, быть может наоборот будет снижаться))

[Teq]

Сообщение от blue-bird

Релоцировать скрилл можно только закрыв его и далее открыть в другой стране, только вам придется все время заходить в него из этой страны.

Релоцировал старый аккаунт, захожу из РФ без VPN

[t_k]

Добрый день! Подскажите, плз, кто знает. Если заменить на скрилле карту для вывода, то через какое время после этого можно на нее выводить? Раньше было что-то про 20 дней, но сейчас я ничего такого не нашла. Спасибо!

[vgs]

Я выводил около 2х лет назад, сразу как только прицепил, пришли меньше чем через 2 часа

[Alexx]

Коллеги, здесь видимо осуждалось как со скрилла через AdvCash на тинькоф деньги вывести? Не подскажите где? Спасибо

[van.tuz]

Сообщение от Alexx

Коллеги, здесь видимо осуждалось как со скрилла через AdvCash на тинькоф деньги вывести? Не подскажите где? Спасибо

Так можно вроде проще и выгоднее: Skrill - Bybit - Тинёк
На Advcash сейчас СБП не работает, только Р2Р

[N-sky]

Долго у меня была рабочая схема Skrill - Bybit - Райффайзен банк. Раз в месяц до 30 тыс.р, редко чуть больше. Иных поступлений на карту не было, расходы - просто бытовые (магазины и т.п.). Сегодня прислали, что блокируют переводы и счет из-за того что обнаружили операции "с высоким риском", остаток можно забрать в отделении. Схема перестала быть рабочей. Как можно поступить? Просто забрать остаток в отделении и открыть счет в т-банке? Там есть риск получить тоже самое?

[N-sky]

Пока копал возможную причину, попадались подобные обнадеживающие тексты:
https://www.google.com/amp/s/habr.co...ations/720970/

[Mechanik]

Сообщение от N-sky

.......Как можно поступить? Просто забрать остаток в отделении и открыть счет в т-банке? Там есть риск получить тоже самое?

Если всё забирать, то возможно, что потребуют закрыть счёт, а этого делать нельзя, ибо сразу автоматом попадаете в стоп-лист и ни в Т, ни в каком-либо другом счёт не откроют.

[N-sky]

Райффайзенбанк – в течение всего периода (активно в криптоиндустрии он стал использоваться в мае-июне 2022 г. с развитием международного криптоарбитража USDT) довольно отрицательно относится к криптовалюте. За все время при рассказе банку мол «я занимаюсь криптоарбитражем» у нас был всего один случай разблокировки (декабрь 2022 г). При получении p2p переводов сразу на Райффайзенбанк запросы приходят достаточно быстро.
Также у Райффайзенбанка повышенное внимание к внесенным наличным денежным средствам. В Райфе и ряде других банков есть такое понятие как "Cash compliance" - контроль за вносимыми наличными деньгами, хоть через кассу, хоть через банкомат.

Суть простая:

- если Вы пополняете наличные в банке, у которого нет Cash compliance, то отдельный вопрос "откуда наличные" Вы не получите - Вы можете получить только общий запрос по 115-ФЗ по совокупности операций.

- если Вы пополняете наличные в банке, в котором есть Cash compliance, то у Вас при внесении даже небольшой суммы наличных могут запросить источник конкретно этой суммы (то есть это не полноценный запрос по 115-ФЗ, а проверка источника происхождения конкретной суммы наличных).

Очень подробный разбор такого риска, весьма занятный.
https://vc.ru/u/1377271-dmitrii-vasi...-progrev-karty