Кого вы имеете в виду Молотка? Мне показалось что он очень успешный стокер а никакой не сумасшедший.
Местный забаненный фрик зарегал себе новый ник очень похожий на ник Молотка. Это же элементарно, меняете одну (две) буквы на аналогичные по начертанию из другой раскладки и готово.
Если вы ничего не нарушили - то ничем особенным.
А так, в жизни разное бывает. Можно на Авито краденое купить. Никого же не смущает скупка краденого? покупают. Если вас вовлекут в схему, которая вскроется, то как минимум будете опрошены.
Это исключительно моё мнение, не основанное на опыте, а полученное путем логических рассуждений
Вы забываете, что банки реагируют более нервно, чем органы и перестраховываются
Вы забываете, что банки реагируют более нервно, чем органы и перестраховываются
Вопрос же был про то чем грозит перевод от третьих лиц. А банкам то какая разница кто заплатил. Я думаю что регулярные переводы от одного человека вызовут больше вопросов чем от разных людей.
Банкам важнее общая картина по счету (равномерность различных операций без резких подозрительных движений)
Здравсьвуйте люди добрые! Димс выслал деньги на скрил который регистрировала в начале года. Скрилл прислал письмо что деньги зарезервированы и для получения нужно в настройках-личные данные добавить адрес электронки для получения средств (If you already have a Skrill account,*log in, go to Settings>Personal details and add*******@gmail.com*as an additional email address.), но у меня там нет такого пункта. Как быть? Адрес по которому пришли средства совпадает с тем на который регала скрилл.
(If you already have a Skrill account,*log in, go to Settings>Personal details and add*******@gmail.com*as an additional email address.), но у меня там нет такого пункта. Как быть? Адрес по которому пришли средства совпадает с тем на который регала скрилл.
аккаунт верифицирован? посмотрела, у меня есть такой пункт
Читал, что биржа commex (которая купила российское подразделение бинанс ) ввела торговую пару USDT\RUB и типа можно в рублях на российскую карту выводить. Сам не пробовал.
Если какая-то карточка скомпрометирована, и вам пришел с нее перевод, у банка может быть масса вопросов. Как минимум, попросят пояснить экономический смысл операции. А могут и сразу счет/карточку заблочить. Подобных кейсов масса. Спрашивайте знакомых, читайте форумы, гуглить реальные истории, а не только доверяйте 'логическим рассуждениям' Из практики: Альфа на первый раз может простить и погрозить пальчиком, Сбер заблочить карточку (не счет), Тенек попросить кучу документов и один чорт заблочит.
Вопрос же был про то чем грозит перевод от третьих лиц. А банкам то какая разница кто заплатил. Я думаю что регулярные переводы от одного человека вызовут больше вопросов чем от разных людей.
Банкам важнее общая картина по счету (равномерность различных операций без резких подозрительных движений)
В банках как раз и проблема со всеми этими делами. Явно ничего положительного нет в переводе с карты лица, который за деньги готов открыть на свое имя карту и передать ее третьтм лицам. Переводы от одного лица не обязательно должны вызвать вопросы, может вам материальную помощь оказывает, долг отдает, за аренду квартиры скидывает. Я с лета не рашаюсь на Тинькофф вывести, не могу найти ниодного мерчанта со своей картой. Какой-то кошмар.
Если какая-то карточка скомпрометирована, и вам пришел с нее перевод, у банка может быть масса вопросов. Как минимум, попросят пояснить экономический смысл операции.
Я согласен. Выше так и написал - будете опрошены.
Частное лицо, которое использует свою карту также может стать скомпрометированным, поэтому не вижу дополнительных гарантий такого варианта.
В банках как раз и проблема со всеми этими делами. Явно ничего положительного нет в переводе с карты лица, который за деньги готов открыть на свое имя карту и передать ее третьтм лицам. Переводы от одного лица не обязательно должны вызвать вопросы, может вам материальную помощь оказывает, долг отдает, за аренду квартиры скидывает. Я с лета не рашаюсь на Тинькофф вывести, не могу найти ниодного мерчанта со своей картой. Какой-то кошмар.
Банки не видят с кем вы договаривались о переводе. Поэтому для них это перевод со "своей" карты всегда (а не третьего лица).
Обычно, больше вопросов у банков вызывают действия получателя так как если деньги к вам пришли то вопросов к плательщику не возникло.
А еще представьте, что вы годами выводите через одно лицо со своей картой. И выяснится что его деньги не чистые и он скомпрометирован. От такой мысли волосы на голове могут зашевелиться у слабонервных. Это вам не один перевод а все...
Я не специалист, просто моё мнение
Последний раз редактировалось olleg, 26.11.2023 в 00:23.
Re: Обсуждаем Skrill (Moneybookers)
Из практики: Альфа на первый раз может простить и погрозить пальчиком, Сбер заблочить карточку (не счет), Тенек попросить кучу документов и один чорт заблочит.
Линейный вид
