Все о фотобанках и микростоках, купить и продать фото, работа для фотографа и иллюстратора


Ответ Правила нашего форума>
FAQ - Финансовые вопросы  
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 12.01.2021, 22:20   #1
Новичок
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщения: 21
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 4
Получено благодарностей: 5
По умолчанию Заблочили счет в банке.-115фз РФ

PSB. Заблочили счет в банке с формулировкой "У банка возникли подозрения, что операции по банковской карте осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Карта заблокирована на проведение расходных операций..." Налоги плачу, отнесла им декларацию и выписку из PayPal плюс объяснительную, всё без печатей. Девчонка - начальник отделения сказала - "а могут и не разблокировать"

В связи с чем вопрошаю:
1. У кого чем кончилась и вообще попадали ли вы в такую историю?
2. Мне одной как-то неприятно? - платишь налоги, всё честно, а тебя раз и в преступники и не факт, что отмоешься, будешь во всех банках как 115-фзшник
cosmaa вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
Forum (12.01.2021)
Старый 12.01.2021, 22:51   #2
Старожил
 
Аватар для Mechanik
 
Регистрация: 03.08.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 4,065
Репутация: 4725
Оставлено благодарностей: 976
Получено благодарностей: 4,657
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от cosmaa
PSB. Заблочили счет в банке с формулировкой "У банка возникли подозрения, что операции по банковской карте осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Карта заблокирована на проведение расходных операций..." Налоги плачу, отнесла им декларацию и выписку из PayPal плюс объяснительную, всё без печатей. Девчонка - начальник отделения сказала - "а могут и не разблокировать"

В связи с чем вопрошаю:
1. У кого чем кончилась и вообще попадали ли вы в такую историю?
2. Мне одной как-то неприятно? - платишь налоги, всё честно, а тебя раз и в преступники и не факт, что отмоешься, будешь во всех банках как 115-фзшник
Подождите, я представляю Ваше эмоциональное состояние, но давайте чтобы сразу небыло недопониманий обрисуем ситуацию подробнее.
-После какого события произошел блок?
-Выводили в банк только с Пэйпала? (Или может быть совершили необычную покупку?)
-Помимо уведомления о блокировке были ли какие-то требования со стороны банка (предоставить документы/выписки/и т.п.) ? или это Ваша инициатива - "отнесла им декларацию и выписку из PayPal плюс объяснительную, всё без печатей"?
-Вы самозанятая/ИП/простой физик?

Я читал на форуме описания ситуаций с блокировками, но это было со стороны Пэйпала...
Mechanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 22:52   #3
Новичок
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщения: 21
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 4
Получено благодарностей: 5
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от Mechanik
Подождите, я представляю Ваше эмоциональное состояние, но давайте чтобы сразу небыло недопониманий обрисуем ситуацию подробнее.
-Что за банк?
-После какого события произошел блок?
-Выводили в банк только с Пэйпала? (Или может быть совершили необычную покупку?)
-Помимо уведомления о блокировке были ли какие-то требования со стороны банка (предоставить документы/выписки/и т.п.) ? или это Ваша инициатива - "отнесла им декларацию и выписку из PayPal плюс объяснительную, всё без печатей"?
-Вы самозанятая/ИП/простой физик?

Я читал на форуме описания ситуаций с блокировками, но это было со стороны Пэйпала и там всё разрешилось.

Промсвязьбанк.
Снимала деньги с картой наличкой перед новым годом (как знала)
Только с PP
На горячей линии их банка сказали, что им нужна объяснительная плюс выписка с происхождением средств, декларацию не просили
Физик. Плачу по 13000
Блокировка была и есть именно со стороны банка.

Состояние нормальное, думаю теперь если меня забанят, как деньги выводить-то теперь
cosmaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 23:05   #4
Старожил
 
Аватар для Mechanik
 
Регистрация: 03.08.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 4,065
Репутация: 4725
Оставлено благодарностей: 976
Получено благодарностей: 4,657
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от cosmaa
Промсвязьбанк.
Снимала деньги с картой наличкой перед новым годом (как знала)
Только с PP
На горячей линии их банка сказали, что им нужна объяснительная плюс выписка с происхождением средств, декларацию не просили
Физик. Плачу по 13000
Блокировка была и есть именно со стороны банка.

Состояние нормальное, думаю теперь если меня забанят, как деньги выводить-то теперь
Сдаётся мне, что объяснительной о происхождении средств с выпиской им будет достаточно (просто зад свой прикрывают)
По поводу вывода денег при неблагоприятном исходе - неужели нет других, более лояльных банков? (Сбер, Альфа, Тинёк....)
Mechanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 23:08   #5
Новичок
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщения: 21
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 4
Получено благодарностей: 5
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от Mechanik
Сдаётся мне, что объяснительной о происхождении средств с выпиской им будет достаточно (просто зад свой прикрывают)
По поводу вывода денег при неблагоприятном исходе - неужели нет других, более лояльных банков? (Сбер, Альфа, Тинёк....)
Ага, только они сейчас вроде как таким желтую звезду шьют. Юрикам точно, думаю физикам тоже. Остальные банки тоже побрезгают
cosmaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 23:12   #6
Старожил
 
Аватар для Mechanik
 
Регистрация: 03.08.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 4,065
Репутация: 4725
Оставлено благодарностей: 976
Получено благодарностей: 4,657
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от cosmaa
Ага, только они сейчас вроде как таким желтую звезду шьют. Юрикам точно, думаю физикам тоже. Остальные банки тоже побрезгают
а вот ЭТО, я признаться читаю впервые (на этом форуме) Чтобы обычный стокер заработал на блэклист - ниразу не слыхал
Mechanik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 23:56   #7
Новичок
 
Регистрация: 30.06.2015
Сообщения: 21
Репутация: 15
Оставлено благодарностей: 4
Получено благодарностей: 5
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от Mechanik
а вот ЭТО, я признаться читаю впервые (на этом форуме) Чтобы обычный стокер заработал на блэклист - ниразу не слыхал
А какая разница стокер или кто ещё? Я для них человек 115 фз на данный момент
https://life.ru/p/1338391
cosmaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 02:31   #8
Старожил
 
Регистрация: 17.07.2019
Сообщения: 643
Репутация: 371
Оставлено благодарностей: 187
Получено благодарностей: 409
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от cosmaa
Промсвязьбанк.
Снимала деньги с картой наличкой перед новым годом (как знала)
Только с PP
На горячей линии их банка сказали, что им нужна объяснительная плюс выписка с происхождением средств, декларацию не просили
Физик. Плачу по 13000
Блокировка была и есть именно со стороны банка.

Состояние нормальное, думаю теперь если меня забанят, как деньги выводить-то теперь
Если не секрет, вы сняли все деньги, которые были на карте? И сколько времени они там лежали перед тем, как вы их сняли?
Я не раз читала, что внимание банков привлекает именно связка "получение - снятие наличкой/перевод куда-то еще в течении короткого времени", но ситуация постоянно меняется, конечно.

Обязательно расскажите потом, что вам ответят на предоставленные документы.
Kuroneko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2021, 06:56   #9
Новичок
 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщения: 60
Репутация: 27
Оставлено благодарностей: 14
Получено благодарностей: 17
По умолчанию Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ

Цитата:
Сообщение от cosmaa
PSB. Заблочили счет в банке с формулировкой "У банка возникли подозрения, что операции по банковской карте осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем. Карта заблокирована на проведение расходных операций..." Налоги плачу, отнесла им декларацию и выписку из PayPal плюс объяснительную, всё без печатей. Девчонка - начальник отделения сказала - "а могут и не разблокировать"

В связи с чем вопрошаю:
1. У кого чем кончилась и вообще попадали ли вы в такую историю?
2. Мне одной как-то неприятно? - платишь налоги, всё честно, а тебя раз и в преступники и не факт, что отмоешься, будешь во всех банках как 115-фзшник

Это скорее всего из-за снятия наличных более 100 тыс или получения перевода более 100 тыс. Сейчас всех начнут проверять. Если попадёте в чёрный список ЦБ, то другие банки не смогут открыть вам счёт. У меня с ИП так, само ИП открыть могу, а счёт в банке нет.
svetlanas вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 2 (пользователей - 0 , гостей - 2)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Уплата налогов в России Wisky Финансовые вопросы 5376 Сегодня 21:49
Вывод с Payoneer на банковский счет в РФ. Ваш опыт. nomore Финансовые вопросы 68 11.01.2021 05:08
Приватбанк (Украина) не отдает деньги, выведенные с Манибукерса Tsekhmister Финансовые вопросы 4817 05.03.2019 13:24
Пытался открыть счет в Райффайзен банке (Россия) ersiees Финансовые вопросы 24 16.12.2016 10:57
Счет в зарубежном банке pressure Финансовые вопросы 71 13.12.2011 19:32


Часовой пояс GMT +4, время: 21:54.


©2006-2010 Microstock.ru   Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.   Перевод: zCarot