foto.melnik, что-то мне подсказывает, что Вам сейчас нужно не с форумными "экспертами" лясы точить, и не лениво размышлять "отвечать или не отвечать", а бежать бегом и сломя голову к хорошему адвокату за консультацией. Потому что, незаконная коммерческая деятельность, валютные махинации, сокрытие доходов, неуплата налогов - это уже не мелкое недоразумение, а вполне себе серьёзное основание для реального тюремного срока.
Ну это вы уже жути нагнали(((
про тюремный срок - перебор
foto.melnik, что-то мне подсказывает, что Вам сейчас нужно не с форумными "экспертами" лясы точить, и не лениво размышлять "отвечать или не отвечать", а бежать бегом и сломя голову к хорошему адвокату за консультацией. Потому что, незаконная коммерческая деятельность, валютные махинации, сокрытие доходов, неуплата налогов - это уже не мелкое недоразумение, а вполне себе серьёзное основание для реального тюремного срока.
Вы о чем вообще?? зачем людей пугаете?
У людей законный доход, и они совершенно спокойно могут это доказать. А налоги я вот тоже со второго или третьего года заработка стала платить и ничего, кроме недоумения у налоговиков не вызвало в тюрьме не побывала
Действительно, зачем пугать, налоговую можно подать и за предыдущие годы. Налоговая только спасибо скажет. Я тоже не с первого года стала подавать, а сразу за два или три года. Просто не знала, как это делается, и когда разобралась, все получилось. Какие махинации вообще? Абсолютно легальный доход и польза экономике страны
незаконная коммерческая деятельность, валютные махинации, сокрытие доходов, неуплата налогов - это уже не мелкое недоразумение, а вполне себе серьёзное основание для реального тюремного срока.
ну, это совсем как-то вы ужасно расписали
в украине если ничего не поменялось совсем недавно то админштраф + уплатить налоги за последние 3 года + пеня 20%
ps: так как автор темы не говорит ни размер перевода после которого заинтересовались, ни кто заинтересовался (инициативный сотрудник банка или финмонторинг) то дальше рассуждать на пустом месте смысла нет.
интересно будет почитать после того как foto.melnik сам обновит тему деталями или как разрешилось, а пока только можно карты разложить или гущу кофейную помешать
foto.melnik, что-то мне подсказывает, что Вам сейчас нужно не с форумными "экспертами" лясы точить, и не лениво размышлять "отвечать или не отвечать", а бежать бегом и сломя голову к хорошему адвокату за консультацией. Потому что, незаконная коммерческая деятельность, валютные махинации, сокрытие доходов, неуплата налогов - это уже не мелкое недоразумение, а вполне себе серьёзное основание для реального тюремного срока.
Вот это дурной совершенно совет. Тут находятся практики. А вы предлагаете пойти к теоретикам, отдать им денежки, и получить на выходе нечто неприемлемое практически.
Все эти адвокаты работают под копирку. Но наш случай он не под копирку, тут думать надо "адвокату". А он привык списывать ответ в интернетах и базах шаблонов.
foto.melnik, что-то мне подсказывает, что Вам сейчас нужно не с форумными "экспертами" лясы точить, и не лениво размышлять "отвечать или не отвечать", а бежать бегом и сломя голову к хорошему адвокату за консультацией. Потому что, незаконная коммерческая деятельность, валютные махинации, сокрытие доходов, неуплата налогов - это уже не мелкое недоразумение, а вполне себе серьёзное основание для реального тюремного срока.
Не путайте божий дар с яичницей...Это Вы с Германией сравниваете, там это вполне может быть, а foto.melnik, как я понимаю, живёт в Украине и такое там в принципе невозможно, если, конечно, человек не полный идиот. Думаю, что ни к каким адвокатам идти не надо, всё решается по ходу пьесы. Уверен, что пока вопросы только со стороны банка. Чтобы их впредь не возникало, надо просто поменять банк и не надо страх на человека нагонять...
смена банка ничего не даст - тут ведь давали уже ссылку http://buh.ligazakon.ua/news/2014/11/10/119847.htm Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу, если сумма по такой операции в гривне или эквиваленте в валюте равна или превышает 150 тыс. грн. Для субъектов хозяйствования в сфере азартных игр такой порог равен 30 тыс. грн.
и я так поняла - любой банк обязан задать этот вопрос такому клиенту, иначе их ( банк) возьмут за ж...
вчера общалась с тремя знакомыми бухгалтерами, все делают круглые глаза, никто толком не знает ничего.
одна посоветовала эти деньги получать как ФОП ( третья группа ), но как тогда быть с актами и договорами..
на финансовой ветке давали ссылку насчет фрилансеров и стокеров, но куды бечь?
для успокоения автора темы : физ лицо может сдать годовой отчет 2015 и заплатить налог до мая 2016 года, никаких штрафных санкций.
Re: Звонок из банка
в тюрьме не побывала
Не путайте божий дар с яичницей...Это Вы с Германией сравниваете, там это вполне может быть, а foto.melnik, как я понимаю, живёт в Украине и такое там в принципе невозможно, если, конечно, человек не полный идиот. Думаю, что ни к каким адвокатам идти не надо, всё решается по ходу пьесы. Уверен, что пока вопросы только со стороны банка. Чтобы их впредь не возникало, надо просто поменять банк и не надо страх на человека нагонять...
Линейный вид
