все одно и тоже, все признаки уже обговорены и обсосаны не раз. Это касается не нас. Тем кто десятки и сотни транзакций p2p в месяц на миллион и более. Ну а мы выведем двумя-тремя платежами и суммы 100-200 т. у большинства в месяц - это с точки отмывания ни о чем.
Всем привет, я с мороза. Вопрос следующий: если сделать украинский скрилл (пока в Украину нет возможности вернуться), то что нужно для верификации? Я читала, что при сумме перевода до 500 евро верификация не требуется, но это на каком-то сайте, описывающим работу скрилл в Украине,а не на сайте скрилл. Дальше планируется через крипту знакомого выводить.
все одно и тоже, все признаки уже обговорены и обсосаны не раз. Это касается не нас. Тем кто десятки и сотни транзакций p2p в месяц на миллион и более.
Вроде нас тоже касается. Человек вывел свои первые 500$. И сразу влетел на проверку документов от Банка.
все одно и тоже, все признаки уже обговорены и обсосаны не раз. Это касается не нас. Тем кто десятки и сотни транзакций p2p в месяц на миллион и более. Ну а мы выведем двумя-тремя платежами и суммы 100-200 т. у большинства в месяц - это с точки отмывания ни о чем.
это может коснуться любого - суммы здесь ни при чем. На форуме отписывались, что были у людей претензии со стороны фин.контроля банков при разовых суммах в 200 долларов. Тиньков пишет, что признает регулярные поступления предпринимательской деятельностью. Покупка-продажа крипты тоже сюда относится. "Как правило, банк интересует не какая‑то конкретная операция, а все такие операции за три месяца, предшествующие проверке." (с сайта банка). Люди же собираются так выводить регулярно. А опыт регулярных получений со Скрилла еще не накопился - для тех, кто здесь на форуме. Посмотреть надо как будут проходить регулярные переводы. И не будет ли блока и со стороны Скрилла, и со стороны банков.
p.s не сомневаюсь, что временная блокировка при объяснениях будет снята. Но придется выкручиваться, объясняя,что у нас деятельность заключается не в доходе на крипте. Но вот посылать нотариально заверенные скриншоты через почту - это уже слишком. Надо искать банк без этих заморочек.
Последний раз редактировалось voltan, 07.12.2022 в 15:06.
Интересно, а покупка-продажа крипты себе в минус это тоже наказуемо со стороны банков У нас то цели не заработать на крипте а материализовать выплаты со стоков
все одно и тоже, все признаки уже обговорены и обсосаны не раз. Это касается не нас. Тем кто десятки и сотни транзакций p2p в месяц на миллион и более. Ну а мы выведем двумя-тремя платежами и суммы 100-200 т. у большинства в месяц - это с точки отмывания ни о чем.
Вы бы поосторожнее с такими советами. Множество примеров, когда блокоровка по 115 ФЗ прилетала и за небольшие приходы p2p. У вас есть запасной аэродром, в виде квартиры в ЕС и возмодности оперативно релоцировать и стоки и платёжки, а у среднего жителя РФ, скрилл остался последним вариантом вывести деньги. Лучше уж, вместо p2p, потратить время и открыть банковский счёт за пределами РФ и выводить на него. Сапёр ошибается один раз...
Господа. Не могу вывести деньги со Skrill на карту. Кто-то сталкивался уже?
Your withdrawal, to your card (card number: xxxx) with ID xxxxx, which was initiated on Dec 7, 2022 AM CET, has been cancelled because the card processing partner has rejected the transaction.
О каком partner речь?
upd: саппорт не отвечает
аналогічно! пробувала виводити 4 рази! різні суми і в різні дні починаючи з 25 листопада. вчора останній раз! написала в Skrill ! чекаю! якщо проблема не в них, зв'яжусь з банком! вивід робила на Приватбанк Mastercard! можливо через перебої з роботою банку або світло, все може бути! така проблема вже колись була.
Re: Обсуждаем Skrill (Moneybookers)
У нас то цели не заработать на крипте а материализовать выплаты со стоков
Линейный вид
