Re: Уплата налогов в Украине
|
|
Індикатори підозрілості фінансових операцій
...
1. Клієнт (представник клієнта) не може зрозуміло пояснити, у чому
полягає його ділова діяльність (характер діяльності).
2. Клієнт (представник клієнта) не бажає або відмовляється надавати
інформацію, потрібну для вжиття заходів належної перевірки, надає її в
недостатній мірі або надає сумнівну інформацію, яку важко перевірити.
| 
Древовидный вид
