Звонок из банка

[Ivan24]

Сообщение от Santiaga_Kiev

Чтобы избежать подобных ситуаций впредь надо:
- выводить через VISA, а не SWIFT (Wire)
- выводить суммы до 2500$ (а еще лучше по 1000$) за одни сутки
- снимать деньги в банке тоже лучше по 1000-2000$

Подскажите, если выводить через VISA суммы больше 150 тысяч грн, то никто не заинтересуется этими деньгами в банке?

[alexmak72427]

Можно ли для налоговой остаться инкогнито если снять гривну со своей карты Пионер в банкомате?

[saddam]

а как насчет 120 необлагаемых минимумов в год, что-то известно?

[Artverau]

Сообщение от saddam

а как насчет 120 необлагаемых минимумов в год, что-то известно?

ага с меня берут налог и с 1200 грн. и с 300 грн. (не стоки)

[Igor V. Kniazeff]

Сообщение от alexmak72427

Можно ли для налоговой остаться инкогнито если снять гривну со своей карты Пионер в банкомате?

Для этого нужно при снятии денег подходить к банкомату, надев кепку с большим козырьком, дабы камера не зафиксировала Ваше лицо.

[olegpan]

Или зарости бородой.
Это будет работать до тех пор, пока на улице не начнут хватать людей в кепках и с бородами - по подозрению в неуплате налогов

[UserSpecial]

Сообщение от UserSpecial

А вдруг известно какова пороговая сумма в РФ?

Сообщение от Anaiz

Спросите в вашем банке, вам скажут. Здесь никакого секрета нет.

Ответ на Банки.ру в теме Альфа-банка:

Добрый день,
в соответствии ДКБО п. 15.2.9. Банк имеет право запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств на Счете, основание совершения операции по выдаче наличных денежных средств, а также в иных случаях по требованию Банка.
Для физических лиц определенная сумма не устанавливается, это может быть любая сумма на усмотрение Банка.

[Anaiz]

Сообщение от UserSpecial

Ответ на Банки.ру в теме Альфа-банка:

Добрый день,
в соответствии ДКБО п. 15.2.9. Банк имеет право запросить документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств на Счете, основание совершения операции по выдаче наличных денежных средств, а также в иных случаях по требованию Банка.
Для физических лиц определенная сумма не устанавливается, это может быть любая сумма на усмотрение Банка.

Все операции свыше определенной суммы автоматически попадают на фин.мониторинг. Вот эту сумму вам и сообщат в вашем банке.
А по остальным операциям, там, где сумма меньше, банк чисто теоретически оставляет за собой право запрашивать документы, но на практике это маловероятно.
Был случай, надо было получить крупную сумму банковским переводом из другой страны. Пришли в банк, спросили, сколько можно перевести в день, не привлекая к себе внимания, нам назвали сумму, которую если не превышать, то вопросов не будет. Переслали деньги в несколько заходов с интервалом в несколько дней. Никаких бумаг не потребовали, вопросов не задавали. Это было несколько лет назад. Сумма могла измениться, но принцип работы вряд ли.

[Лёва]

Сообщение от olegpan

Или зарости бородой.
Это будет работать до тех пор, пока на улице не начнут хватать людей в кепках и с бородами - по подозрению в неуплате налогов

А также в мотошлемах. Или можно закрывать камеру сумкой, газетой и прочими предметами.

[naveki_maria]

Сообщение от alexmak72427

Можно ли для налоговой остаться инкогнито если снять гривну со своей карты Пионер в банкомате?

Во-первых за вами уже выехали. Так что нет - нельзя. Захотят - найдут. Однако вопрос - чего вам бояться, вы же не наркотиками торгуете. Лично я собираюсь серьезно задуматься над декларированием дохода, когда рубеж заработка перевалит хотя бы за 500$. Не знаю нынешнего законодательство Украины (и без обид - я так думаю там нынче его вообще слабо кто знает), однако в России доход с фотобанка (если мои представления о юридической стороне этого вопроса верны) декларируются как (цитирую) "доходы, полученные от использования за пределами Российской Федерации авторских или смежных прав". Впрочем, тут уже нужен грамотный юрист. Но мне до приличных сумм ещё далеко, не особо заморачиваюсь.