Неделю назад банк заблокировал мне счет за вывод стоковых денег с paypal по 115ФЗ, деньги я дажа не успела снять со счета, просто как только перевод от paypal пришел на счет, все кары и счет сразу заблокировали. Сумма сильно меньше 100000 руб. Подскажите, кто попадал в такую ситуацию, что предоставить в качестве договора с шаттером? Техподдержка шаттера отвечает, что у них никаких договоров нет и они никаких документов предоставить не могут. Можно, конечно, принести им terms of service, но это не договор по сути...
Можно больше инфомации? Что за банк? Как вы обычно поступали сприходами от палки, снимали ли их наличкой? Какие вообще были обороты по счету?
Что в самом банке говорят и какие документы просят?
Наличкой ничего и никогда не снимала, у меня переводы редкие, один раз в 3-4 месяца, обороты небольшие, суммы сильно меньше 100000, держала на карте и переводила на вклад, либо тратила в магазине с карты. Налоги, кстати, плачу, но банк это мало волнует. В банке просят любые документы, доказыващие происхождение денег на палке, т.е. договора с шаттером, а их нет. Банк местный маленький региональный, как разрешится ситуация, напишу тут название.
Наличкой ничего и никогда не снимала, у меня переводы редкие, один раз в 3-4 месяца, обороты небольшие, суммы сильно меньше 100000, держала на карте и переводила на вклад, либо тратила в магазине с карты. Налоги, кстати, плачу, но банк это мало волнует. В банке просят любые документы, доказыващие происхождение денег на палке, т.е. договора с шаттером, а их нет. Банк местный маленький региональный, как разрешится ситуация, напишу тут название.
У меня была такая ситуация несколько лет назад. В моем случае повод был классический -- снималась большая сумма денег (через банкомат), в т.ч. и после свежего поступления.
Меня разблокировали после моего заявления-объяснительной, что это авторские гонорары, приходящие не напрямую, а через платежные системы, и ссылками на свои портфели на основных стоках (думаю, можно и на оферту).
договор-оферта от шаттера решит вашу проблему. Банку нужно что-то иметь для прикрытия. Однако в дальнейшем могут быть вопросы про предпринимательство, если вы платите только ндфл
Заблокировали счет в банке 115 ФЗ
Комбинированный вид
