Приватбанк (Украина) не отдает деньги, выведенные с Манибукерса

[payovr]

Кто писал заяву НБУ? скиньте текст

[SvitlanaN]

Сообщение от payovr

Кто писал заяву НБУ? скиньте текст

Пишите на имя начальника (зама) управления своей области, в свободной форме.
Опишите проблему.
Приведите распечатки он-лайн чатов.
Приведите пункт договора от банка, который нарушен (про 4 дня и всё такое, пункт, в котором написано, что общение со службой поддержки, смс и т.п. являются официальными ответами на местах, точно не помню формулировку)

Просите разобраться и посодействовать.

ИМХО это индивидуально, потому, что каждый "бился головой об стену" по-своему.

И ещё. Шаблонированные письма - это минус, такой же, как копипасты службы поддержки Привата. )

Вот ещё полезная ссылка:
Составление жалобы
http://advocate.cn.ua/sostavlenie-zh...v-prokuraturu/

По-моему очень полезная информация. )

[Index]

Есть такой документ П О С Т А Н О В А 14.05.2003 N 189 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р. за N 381/7702 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Так вот все заявления привата что мы тут ни причем и ни чего не знаем это все НБУ, ПОЛНАЯ ЛОЖЬ. Банк сам является инициатором мониторинга по подозрительным операциям и потом ели он считает нужным передает данные выше.

[fender]

Сообщение от SvitlanaN

Не отдадут )
Копии надо иметь всегда! )

Второе: Действовать надо организованно. Доводы должны быть аргументированы.
Сроки законодательные - выдержаны.
ИМХО.
Порядок законодательный должен быть порядком.

Мне ответ пришел на днях с ссайта юр. консультации www.pravinfo.com.ua

Добрый день. Нужно обращаться в суд.
С уважением,
Иван Карасев

Писал от руки, сказали что копию они не заверяют

[SvitlanaN]

Сообщение от fender

Писал от руки, сказали что копию они не заверяют

У меня заверенные два экземпляра.
По-моему дурят.

Регистрационный номер дали?

[kathrinomelly]

Кстати, а на горячую линию НБУ кто-нибудь еще звонил? Мне с оператором поговорить не удалось, автоответчик попросил после сигнала изложить проблему, возникшую с банком и все

[SvitlanaN]

Сообщение от Index

Есть такой документ П О С Т А Н О В А 14.05.2003 N 189 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р. за N 381/7702 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Так вот все заявления привата что мы тут ни причем и ни чего не знаем это все НБУ, ПОЛНАЯ ЛОЖЬ. Банк сам является инициатором мониторинга по подозрительным операциям и потом ели он считает нужным передает данные выше.

)

Банк является объектом первичного финмониторинга - это раз.
Планка суммы, которая интересует банк - обычно принимается самим банком, в каждом банке эта цифра разная ) они могут заинтересоваться в принципе любой суммой.
80 или 150 тыс - это пограничные цифры, которые поподают под финмониторинг НБУ.
Я так понимаю.

[fender]

Сообщение от Index

Есть такой документ П О С Т А Н О В А 14.05.2003 N 189 ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р. за N 381/7702 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу". Так вот все заявления привата что мы тут ни причем и ни чего не знаем это все НБУ, ПОЛНАЯ ЛОЖЬ. Банк сам является инициатором мониторинга по подозрительным операциям и потом ели он считает нужным передает данные выше.

Да, правильно, также про это упоминается в законе про отмывание денег... Банк осуществляет функции первичного мониторинга, но по все законам наши платежи никаким образом не подпадают под фин мониторинг, но также в законе о отмывании денег есть пункты по которым нас, в нашей прекрасной стране, все таки могут привлечь к фин мониторингу

[SvitlanaN]

Сообщение от fender

Да, правильно, также про это упоминается в законе про отмывание денег... Банк осуществляет функции первичного мониторинга, но по все законам наши платежи никаким образом не подпадают под фин мониторинг, но также в законе о отмывании денег есть пункты по которым нас, в нашей прекрасной стране, все таки могут привлечь к фин мониторингу

Если бы заподозрили отмывание, то по идее уже бы начали разбираться.
В иных банках это происходит довольно оперативно. )

[popovich_vl]

Сижу и думаю. зайду гляну в приват24 может деньги пришли ... И вот те на, деньги действительно упали на карту!!!!