Приватбанк (Украина) не отдает деньги, выведенные с Манибукерса

[kathrinomelly]

Сообщение от nck

Ну какие 15 000грн? Раньше было 80 000. Потом увеличели до 150 000грн.

Да, по закону № 249 - 150000. У меня информация именно о Приват, от моей хорошей знакомой, которая год назад оттуда уволилась. С ее слов все переводы физлиц, которые превышают 15000 грн в валютном эквиваленте, попадают под финмониторинг.

[letochka]

Сообщение от kuzyad

Сами мы виноваты. О беспределе привата уже столько историй было, что можно уже книгу об этом писать в 20-ти томах. Нас просто приват зазомбировал своим дерьмом из серии: самый самый самый лучший банк, вот мы все, как тупые бараны, свои деньги ему и отдали

100% !!!Но самое главное, что никто от этого не застрахован в нашем беспредельном ( не в смысле территории ) государстве

[kathrinomelly]

Сообщение от fender

А вот и не имеют они право задерживать деньги на такой срок. Читайте закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем»

Думаете, не читала? Читала и объясняла приватовцам, что мой перевод не превышает указанной в этом законе суммы, и что сроки для удержания составляют 14 дней (если не ошибаюсь), и что это противозаконно. А потом то же самое рассказывала представителю НБУ по телефону.
Результата - ноль.

[Павел Форекс]

Надо их всё равно доставать по номеру что я давал чуть ранее Привата, я звоню через день меня там узнают уже по голосу. И буду их доставать хоть год пока или деньги не вернут или номер свой не изменят

[bogun]

Распечатки веток и тп результата не принесут.
Сбор фамилий и данных - это сбор данных (кому эти даные нужны догадываемся).

Каждый борется на своих местах.
Здесь делимся опытом.

Вот чесно говоря, идти с проблемой некуда...

[Павел Форекс]

Сообщение от bogun

Распечатки веток и тп результата не принесут.
Сбор фамилий и данных - это сбор данных (кому эти даные нужны догадываемся).

Каждый борется на своих местах.
Здесь делимся опытом.

Вот чесно говоря, идти с проблемой некуда...

Согласен но не полностью. Во первых груповое письмо (с многими количествами подписей) всегда важнее чем от одного. Если они получают письма от одного второго и т.д. сложили, забыли, потеряли и т.д. Пишется письмо вобщем образца примерно как я писал выше несётся в приёмную НБУ регионального и ставится входящий на своей копии. Не надо писать в кого сколько зависло на счёте. Надо писать что есть такая проблема. А не то скоро наши ЮРИСТЫ НБУ которых крутые ПАПЫ и МАМЫ устроили на работу с такими же юристами с налоговой сочинят такие ЗАКООООНЫ что будем плакать

[Павел Форекс]

Надо писать чтобы НБУ внесло изменения в постанову № 327. Об этой постанове расписали в СМИ что она защитит граждан Украины от беспредела Форекс клубов (лжеклубов) а что оказалось. Запрет на все получения по интернету, но что самое главное вывести за границу через интернет нет проблем а снять увы.... Откуда у них возьмется долар этот. За месяц октябрь переводи из-за границы на карты граждан (от сайтов) уменьшились в 10 раз. А всё через тупых юристов НБУ, налоговой и конешно же Приват банка. Люди ищут другой путь вывести деньги

[fender]

Сообщение от kathrinomelly

Да, по закону № 249 - 150000. У меня информация именно о Приват, от моей хорошей знакомой, которая год назад оттуда уволилась. С ее слов все переводы физлиц, которые превышают 15000 грн в валютном эквиваленте, попадают под финмониторинг.

А можно поподробнее про данный закон, Вы его находили? От какого числа он?

[nck]

Сообщение от fender

А можно поподробнее про данный закон, Вы его находили? От какого числа он?

ЗАКОН УКРАИНЫ


О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма

Статья 15. Финансовые операции, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу

1. Финансовая операция подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры - 13000 гривен) или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентной 150000 гривен (для субъектов хозяйствования, которые проводят азартные игры - 13000 гривен), и имеет один или более таких признаков...

Гугл в помощь

Так что даже если приравнивать Moneybookers к казино, то нужно хотя бы 13000 вывести что бы попасть под мониторинг

[hellpumpkin]

Сообщение от fender

А можно поподробнее про данный закон, Вы его находили? От какого числа он?

http://zakoni.com.ua/node/934