...незаконный сбыт наркотических средств, его куратор в мобильном приложении «» переводил на электронный кошелек BlockChain в виде криптовалюты «биткоин», после чего он выводил посредством обменников на свои различные банковские карты в виде денежных средств, которые в дальнейшем обналичивал. Так, в начале апреля 2021 года точное время он не помнитему в интернет-мессенджере «...
2.
...соль» стоимостью 2800 рублей, в количестве 1 грамма, которое он планировал употребить путем курения после смешивания с табаком. Затем используя на этой же странице сайт- обменник он конвертировал рубли в сумме 2800 рублей в криптовалюту и после их зачисления, спустя 2-3 минуты получил координаты и фотографию места расположения тайника-закладки с наркотическим ...
3.
Приговор № 1-127/2021 от 8 июля 2021 г. по делу № 1-127/2021
Ярославский районный суд (Ярославская область) - Уголовное
...изъяты> с использованием браузера «<данные изъяты> он заказал с целью личного потребления наркотические средства – мефедрон и МДМА. Для оплаты приобретаемых наркотических средств он использовал интернет- обменник «< данные изъяты>», где преобразовал свои денежные средства с <данные изъяты>» в криптовалюту «Биткоин», которые перевел оператору интернет - магазина на вышеуказанной платформе. Оплатив приобретаемые наркотические средства, он стал ...
4.
Приговор № 1-120/2021 от 6 июля 2021 г. по делу № 1-120/2021
Ярославский районный суд (Ярославская область) - Уголовное
...по согласованию с магазином. Отчитавшись перед магазинам по продажам, магазин выплачивал ФИО15 заработную плату в крипто-валюте Bitcoin, после ФИО15 обменивал Bitcoin через различные интернет- обменники денежные средства в рублевом эквиваленте переводил на различные банковские карты, оформленные как на ФИО2 – жену ФИО1, так и на третьих лиц. Для работы в интернет-магазине <данные ...
5.
Приговор № 1-82/2021 от 28 июня 2021 г. по делу № 1-82/2021
Шарьинский районный суд (Костромская область) - Уголовное
...было указано на сайте, 2 грамма. Для оплаты заказа он перевел денежные средства, с принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк», с номером 2202 **** **** 9285, через обменник , предназначенный для перевода и имеющийся на сайте, на номер карты указанный на сайте, после чего на его аккаунт на сайте «Гидра» пришло сообщение о подтверждении денежного перевода, ...
6.
Приговор № 1-789/2020 от 5 ноября 2020 г. по делу № 1-789/2020
Бийский городской суд (Алтайский край) - Уголовное
...0,00191976 биткойна. Курс биткоина на указанную дату составлял 1 BTC=624599 рублей. Далее, следуя инструкции неустановленного лица, он произвел обмен денежных средств через интернет– обменник сайта <данные изъяты> и перевел деньги со счета карты, на которую он ранее зачислил деньги в сумме 1500 рублей, вручённые ему К.С. в криптовалюту bitcoin, что ...
7.
Решение № 2-405/2020 2-405/2020~М-314/2020 М-314/2020 от 7 октября 2020 г. по делу № 2-405/2020
Лесозаводский районный суд (Приморский край) - Гражданские и административные
...принято 10 решений. По окончанию заседания Думы она (истица) в течение 5 дней каждому решению присвоила литер, номер, после этого отправила документ в папку файл обменник и специалист организационного отдела должна была распечатать решения и отдать на подпись председателю Думы. Председатель Думы ЛГО Толочко Л.А. с 02.03.2020 по 26.03....
8.
Приговор № 1[1]-192/2020 от 24 сентября 2020 г. по делу № 1[1]-192/2020
Бузулукский районный суд (Оренбургская область) - Уголовное
...перевел со своей банковской карты «Сбербанк России» № <данные изъяты> денежные средства в сумме 7000 рублей на свой счет в платежной системе «Яндекс.деньги». Затем через обменник биткоина с платежной системы «Яндекс.деньги» он перечислил деньги на свой биктоин-кошелек на сайт «<данные изъяты>», тем самым оплатил заказ. После подтверждения оплаты магазин отправил ему ...
9.
Приговор № 1-778/2020 от 22 сентября 2020 г. по делу № 1-778/2020
Благовещенский городской суд (Амурская область) - Уголовное
...наркотического средства, выбрать способ оплаты, предлагаемый участниками группы. Для оплаты наркотического средства в интернет-магазине «» предлагался один из видов оплаты, через электронный денежный обменник на ресурсе ***. Все денежные средства за продажу наркотического средства перечислялись неустановленному лицу на криптовалютный кошелек, расположенный на ресурсе ***. Далее покупатель выбирал любую удобную для него оплату, в ...
10.
Приговор № 1-182/2020 от 14 сентября 2020 г. по делу № 1-182/2020
Ярославский районный суд (Ярославская область) - Уголовное
...этого зашел на сайт «Гидра», нашел инструкцию, как скачать браузер. В интернет-магазине выбрал нужное ему вещество - «амфетамин». Для оплаты ему было необходимо перевести в обменнике денежные средства на криптовалюту, после чего произвести оплату. Он перевел и оплатил денежные средства в размере 5500 рублей, после чего ему поступило сообщение из интернет-магазина с ...
То есть по факту, стокер который получил крипту, и обменял её на перевод на сбер, по факту получит деньги от наркомана. Потому как, нет других товаров, которые продают за крипту.
Посадить за такой обмен сразу не посадят, но регулярность таких операций приведет, к тому что вы попадет в поле зрения правоохранительных органов и будете объяснять, кто вы такой.
По логике вещей они прийдут года через три, чтобы побольше штраф был или уголовка..
Вот именно "на терроризм". Если кого то поймают на этом то да вот тогда им заинтересуются. И так было всегда и везде - сначала происшествие потом проверки. Если вы верите в обратное то Ок ваше право .
Вы совершенно не понимаете о чем пишите и как это работает. И советы загуглить инфу об этой статье и отзывы тех, у кого были заблокированы счета, продолжаете игнорировать. И еще не мешало бы загуглить значение слова «подозрительный».
Есть множество сайтов, где можно поискать приговоры судов. Я не буду давать прямые ссылки. Введите биткоин. или название обменника, и находите огромное количество уголовных дел.
ну удачи ) два дня на сайте и уже всех предлагает посадить )))
Приговоры не за обмен, а за хранение разных ненужных веществ, не надо путать. Другое дело, что через обменники идут грязные деньги от торговли этими в-вами, и тут уже как здрасьте 115ФЗ от банка
то что криптой пользуются для преступлений еще не означает что использование крипты преступление.
Так же как и топор является орудием преступления только в руках Рскольникова. Я понятно объясняю?
Вы совершенно не понимаете о чем пишите и как это работает. И советы загуглить инфу об этой статье и отзывы тех, у кого были заблокированы счета, продолжаете игнорировать. И еще не мешало бы загуглить значение слова «подозрительный».
А им и не надо понимать, он не зарабатывают деньги на стоках. Все что они умеют, это рисовать картинки, с отчетами о доходах.
Все что им нужно убедить, что санкции можно легко обойти. Задавить, толпой. Их клиенты лохи которые, идут на курсы стокеров.
Re: Обсуждаем Skrill (Moneybookers)
Линейный вид
