Dendi 1. Если вам не дали мастеркард с пакетом, дозаказываете долларовую мк к долларовому счету в укрсиб-онлайн.
2. Добавляете ее в старом интерфейсе скрила, если в новом нет.
3. Выводите на нее доллары с комиссией только скрила (во всяком случае для оллинклюзив).
1) Вместе с пакетом выдали три карты: доллары, евро, гривны.
2) В новом интерфейсе вижу "Банковский счет" и Кредитная и Дебетовая карта КОМИССИОННЫЙ СБОР 7.5 %"
Как перейти в старый интерфейс?
3) С $ скрила на $ карту тогда смогу вывести с 5% комиссии?
в меню "Вывод средств" есть
"Кредитная и Дебетовая карта КОМИССИОННЫЙ СБОР 7.5 %"
там есть возможность добавить карту.
Можно ли карту мастеркарт $ олинклюзив добавить там?
При этом будет 5% комиссии?
Или добавить всё-таки через меню "депозит" (пополнение средств)
Добрый день! Подскажите, смогу ли я вывести деньги с Payoneer на долларовую карту Visa, привязанную к карте MasterCard, пакет All Inclusiv? Это карточка, на которую вывожу со скрила.
Ребята, пришло мне сегодня известие от Укрсиббанка, сказали за 2 дня предоставить все эти документы
Просимо Вас надати наступну інформацію/документи:
характеристика діяльності, роз'яснення економічної суті діяльності по рахунках, що відкриті в АТ "УкрСиббанк";
роз'яснення щодо роду занять клієнта, професії, джерела походження коштів, включно із наданням документів, які підтверджують фінансовий стан клієнта; а також сайт, назву працедавця/організації;
- яка мета переказів від/через PAYONEER INC?
- який зв'язок між клієнтом та PAYONEER INC?
- чи залучено до цих операцій третіх осіб? якщо так, то надати повну інформацію про них;
- скріншот кабінету та виписку по рахунку з системи, з якої було відправлено кошти на рахунок в Банку; яке джерело походження коштів?
інформацію про реального відправника/відправників коштів - якщо це фізична особа - ПІБ, дата народження, адреса, професія, місце праці, сайт працедавця/організації, джерело походження коштів, що відправлено. Якщо відправник - це юридична особа - вказати повну назву, сайт, адресу, види діяльності, власників/акціонерів; джерело походження коштів, що відправлено.
копії всіх документів, які підтверджують джерело походження коштів, що надійшли на рахунок в USD протягом 2018-2019рр.;
- чи пов'язана така діяльність із підприємницькою діяльністю?
- чи пов'язана така діяльність із криптовалютами?
- чи планує клієнт ще отримувати подібні надходження?
- мета подальшого використання коштів?
Сказали, что сейчас мониторят и если возникают вопросы отправляют такие сообщения. Если кому-то пришло, отпишитесь пожалуйста как решили этот вопрос. Естественно большую часть я не могу предоставить, так как это вообще не попадает под то чем я занимаюсь, а обьяснить им это так же трудно как и китайскую грамоту.
Anutik,
это стандартная реакция (автоматическая) на достижение определенного оборота денег в год.
Абсолютно все, что там написано вы предоставить можете. Бояться не надо - банк не есть налоговым агентом.
Что будет если не предоставить или если ваши объяснения не удовлетворят? Банк откажет вам в предоставлении услуг (деньги со счетов вернет) и в течении ближайших лет 10 вы не сможете обслуживаться в Укрсибе или любом другом банке BNP Paribas Group. + держите в уме, что банки обмениваются черными списками