Ну переводы это переводы, без знания их истории и источников ничего никто не сделает. К примеру это могут быть мои личные деньги или деньги моих родственников или благотв. помощь. Впервые слышу, чтобы банки сливали инфу о своих клиентах в нац банк, хм.
Думаю если снимать с карты пионер в банкоматах, тут уж ваша знакомая точно не докопается
.