Не знаю, как там фискалы. В банках два уровня, вернее получается три. До 15000 операции вообще никому не интересны. С 15000 до 149999,99 обращают внимание, могут затребовать документы. В разных банках по разному. Где-то потребуют доки на снятие налички или платеж только если вы новый клиент, а где-то практически на 100% операций. С 150000 полный мониторинг.
В Райффайзене теперь по новому указу требуют предоставлять документы, подтверждающие законность дохода, иначе счет блокируют.
Кстати, почему в бумагах спрашивают два варианта - украинское гражданство или американское? Резидент Украины или США? Причем тут США вообще? Почему не Испания, например? Или Греция
Sunny_Lion, это во всем мире так. В америке закон такой, если кто то обслуживает лицо не уплатившее американские налоги, то должны применяться всякие санкции и тд. и тп. А все очень уважают американское законодательство. Не испанское, и не греческое.
разве в других банках не так? Вроде все обязаны спрашивать теперь
Вот не поверите - в других банках не так
Уже несколько лет стараюсь понять - почему в одной стране банки работают по-разному , и все ссылаются на НацБанк и законы
После долгих наблюдений, пришел к выводу - в зависимости от акционеров банка (точнее владельцев), закон можно читать по-разному !
Вот не поверите - в других банках не так
Уже несколько лет стараюсь понять - почему в одной стране банки работают по-разному , и все ссылаются на НацБанк и законы
После долгих наблюдений, пришел к выводу - в зависимости от акционеров банка (точнее владельцев), закон можно читать по-разному !
Большинство подзаконных актов, которыми являются множество норм. документов НБУ, можно трактовать по разному. Вот банки и трактуют. Кто-то чувствует себя уверенно под "крышей" и имеет всех ввиду, кто то под лупой у НБУ. У некоторых капиталистов установка - работать без штрафов, и т.п. варианты.