(Украина) Список банков, работающих с Moneybookers

[Deanima]

Мне тут послание по имейлу пришло от Юникредита (Укрсоца):

UnicreditBank банк повідомляє - згідно з вимогами НБУ Вам необхідно пройти процедуру ідентифікації !
просимо Вас звернути увагу на інформацію щодо вимог НБУ, які стосуються ідентифікації клієнтів банків.

Згідно до Постанови НБУ № 417 від 26.06.2015 «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» банк має привести у відповідність до вимог законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів / представників клієнтів.

Враховуючи вищевикладене, просимо Вас протягом 10 (десяти) днів з дати отримання письмової вимоги Банку звернутися з паспортом (або іншим документом, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів) до найзручнішого відділення Банку для проведення працівником Банку додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення.

Просимо Вас з розумінням поставитись до прохання Банку, що викликане вимогами НБУ, та запевняємо в готовності й далі надавати Вам послуги високої якості з метою подальшої плідної співпраці

Кто-нибудь в курсе, что такое они там собираются идентифицировать и что будет, если проигнорировать это послание?

[IntelWond]

Deanima, если вклеивали в паспорт новую фотографию - может быть связано с необходимостью заново сканировать паспорт.

[MuzaMeduza]

Сообщение от Deanima

Мне тут послание по имейлу пришло от Юникредита (Укрсоца):



Кто-нибудь в курсе, что такое они там собираются идентифицировать и что будет, если проигнорировать это послание?

Аналогично. Позвонила в ближайшее отделение, они ни сном ни духом, что это и зачем (как обычно). Позвонила на горячую линию, там сказали, что это распоряжение НБУ для всех банков актуализировать базу клиентов, что-то типа сверки данных что ли. Такое же письмо пришло маме, у нее пенсионная карта в Авале.

[tattoomph]

Сообщение от Deanima

Мне тут послание по имейлу пришло от Юникредита (Укрсоца):



Кто-нибудь в курсе, что такое они там собираются идентифицировать и что будет, если проигнорировать это послание?

Мне такое же пришло вчера. Сегодня поеду узнаю, что это.

[alexmak72427]

а мне пришло с Альфа банка, хотя я с ним уже не работаю. а вот Укрсиб молчит.

[zagach]

Фінансовий моніторинг? Хм, а вы случаем не делали переводы больше 150к грн в последнее время ?

[Deanima]

Сообщение от zagach

Фінансовий моніторинг? Хм, а вы случаем не делали переводы больше 150к грн в последнее время ?

Это вы по аналогии истории с foto.melnik? Я про них тоже вспомнила, когда письмо получила Но нет, мне такое пока не грозит

[zagach]

Сообщение от Deanima

Это вы по аналогии истории с foto.melnik? Я про них тоже вспомнила, когда письмо получила Но нет, мне такое пока не грозит

С этой историей я не знаком. Я слышал что суммы более 150к подпадают под фин. мониторинг, поэтому и переспросил. Спасибо.

[puxus]

Ну вот, и ПУМб туда-же! Новые тарифы на обслуживание. Теперь за снятие налички в кассе будут брать 1% (а доллары можно снять только в кассе)

[Deanima]

puxus, это же с текущих счетов, а может, с карточки бесплатно? В Укрсоце так сейчас.