Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы, ссылаясь на требования НБУ, пишет газета Сегодня
В регуляторе такую меру объясняют борьбой с терроризмом и незаконным отмыванием денег и советуют всем пройти идентификацию в банке.
"Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежную карточку заблокировали, причем на законных основаниях", - говорится в сообщении.
В банках отмечают, что с июня 2015 года Нацбанк требует от них ежегодно проверять данные клиентов в соответствии с постановлением №417 "Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга".
НБУ подчеркивает, что активный мониторинг связан с тем, что в последние месяцы начали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Поэтому, чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов, и первыми под подозрение попали фрилансеры, а не те, кто имеет постоянное место работы.постановление №417 «Об утверждении положения об осуществлении банками финансового мониторинга»
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Вчера не мог снять деньги с визы Пионера, Банкоматы: Укрсиб, Райфайзен, Пiвденный, ПроКредитБанк - Операция не может быть выполнена.
Сегодня обошёл еще банкоматы, удалось снять в Приватбанковском банкомате
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от MontBl
Это проверка места прописки (регистрации). С крымской пропиской, например, пройти не получится (сам испытал).
А чем они мотивировали? И какие последствия?
Вроде же с крымской пропиской можно вполне легально открыть счет, но только как нерезиденту, и тогда будут ограничения на валюту (не знаю точно, какие). А со справкой ВПЛ должны по идее открывать как резиденту без ограничений. На практике не так?
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от DinaMD
А чем они мотивировали? И какие последствия?
Вроде же с крымской пропиской можно вполне легально открыть счет, но только как нерезиденту, и тогда будут ограничения на валюту (не знаю точно, какие). А со справкой ВПЛ должны по идее открывать как резиденту без ограничений. На практике не так?
Про последствия не знаю, сказали, что крымская прописка не катит и надо либо регистрироваться, либо делать справку ВПЛ. Иначе счет будет заблокирован (УкрСиб).
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
и опять паника ?
а найдется хоть один человек в Украине, кому заблокировали ?
автор темы - из-за бугра ?
P.S. третий день хожу, по сотне снимаю, и еще буду ходить
Пора определяться - или стоки,- или субсидии, помощь на ребенка, инвалидные, и прочая "госсударственная халява"
kitaec, а вот если бы вы, с украинской карточкой в Америке ходили - вы бы сняли деньги ? а вы с американской, да по Крещатику
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
RomanUA проблем с украинской картой при снятии денег в разных странах на удивление не возникало.
а вот снять с пионера почти всегда головная боль, по моему опыту, в среднем один банкомат из 5 разных банков соглашается выдать деньги по их карте (это не в Украине).
зато оплата в терминалах, если карта с чипом, без проблем.