(Украина) Список банков, работающих с Moneybookers

[puxus]

Сообщение от Deanima

puxus, это же с текущих счетов, а может, с карточки бесплатно? В Укрсоце так сейчас.

Будем надеяться что так и есть, посмотрим через месяц, когда тарифы вступят в силу...

[ggaallaa]

А какой тип карточки долларовой нужно открывать, чтоб выводить деньги с Moneybookers?

[Sneshok]

вот еще немного текста про идентификацию в банках

[zagach]

Сообщение от Sneshok

вот еще немного текста про идентификацию в банках

Так а что им там отвечать, откуда деньги? Мой паспорт и фотка у них давно есть (это на счет идентификации личности). Им достаточно будет услышать что это я вывожу деньги со Скрила которые заработал на стоках? Но на прокладку-Скрилл можно же получать не только со стоков, а еще от фиг знает кого. Тоесть им достаточно будет мой болтовни? Что это за проверка такая)

[Sneshok]

Сообщение от zagach

Так а что им там отвечать, откуда деньги? Мой паспорт и фотка у них давно есть (это на счет идентификации личности). Им достаточно будет услышать что это я вывожу деньги со Скрила которые заработал на стоках? Но на прокладку-Скрилл можно же получать не только со стоков, а еще от фиг знает кого. Тоесть им достаточно будет мой болтовни? Что это за проверка такая)

Теоретически скрилл не лицензированная платежная система в Украине (где-то сайте нбу был список). Что, в принципе, не мешает ей работать...
Я бы говорил меньше деталей - "не веду коммерческую деятельность. дизайнер\музыкант\ - получаю авторский гонорар переводами из Англии"

Похоже проверками сейчас страдает только Укрсоц?

[Lelya]

Тоже получила на днях письмо о необходимости идентификации от Укрсоца. Нашла такую анкету у них на сайте https://www.unicredit.ua/download_ce.../152/f.fileua/
Кто-нибудь ходил уже в отделение и проходил эту идентификацию? Там такую анкету надо заполнять?

[tattoomph]

Сообщение от Lelya

Тоже получила на днях письмо о необходимости идентификации от Укрсоца. Нашла такую анкету у них на сайте https://www.unicredit.ua/download_ce.../152/f.fileua/
Кто-нибудь ходил уже в отделение и проходил эту идентификацию? Там такую анкету надо заполнять?

Я сходил. Потратил 15 минут. Заполнил анкету и сделали ксерокопию паспорта и кода. В графе о месте работы разрешили ничего не писать. Сказали, что это банк "уточняет базу клиентов" и всё. Доллары разрешено снимать в кассе Укрсоца в эквиваленте до 20 000 грн в день.
Больше интересует, насколько это правда http://24tv.ua/ukrayintsyam_mozhut_zablokuvati_kartki_cherez_sumn ivniy_zarobitok_n661700

[Deanima]

я тоже сходила на эту идентификацию в Укрсоц, анкета там была совсем другая, чем тут выложили. Тоже отксерили паспорт и код. Из напрягающих вопросов:

1. банк: - Это вы зарплату получаете?
я: - Нет, авторские отчисления.
банк: (задумыватся) - эээ...Ну, это как зарплата?
я: - Ну, почти.

2. банк: -Укажите предполагаемый доход за месяц.
я (отмораживаюсь): - ну, не знаю, по разному бывает.
банк: - ну приблизительно.
я: - очень по-разному...
банк ставит прочерк в анкете

3. банк: - укажите годовой доход (или месячный? я от волнения и без очков не разглядела и не запомнила, что назвали)
я: - зачем? движения по счетам-картам банк и так видит, а называть лишний раз доходы государству мне бы не хотелось....
банк: - ну, так надо... это не государству, это внутрибанковая отчетность...
я: - все равно не понимаю, зачем... очень не хочется указывать...
банк: - ну укажите минимум (от 0 до 7 999 грн)
я: - а меня не накажут за недостоверность?
банк: - нет.
(указываю минимум)

Еще спрашивала, что будет, если не приходить к ним на идентификацию? Говорят, могут заблокировать счета. А могут и не заблокировать

[musework]

По поводу идентификации - точно такую анкету уже пришлось заполнять 3 года назад в ОТП (Украина). Тоже "срочно прибегайте, а не то заблокируем, хотя может и нет и т.п".
Похоже, банкам просто внезапно напомнили про уже давно существующие требования. А те спешно теребят клиентов-держателей карточных счетов.

[MuzaMeduza]

сотрудники банка, по всему было видно, сами не в восторге от подобной бюрократии.
да, та же процедура, что и при открытии счета три года назад: копии паспорта-кода, копия верна, карта для зарплаты?-нет, для расчетов в интернете. меня о работе-доходах не спрашивали, сказали, эта процедура коснулась почти всех клиентов.
финмониторинг, бессмысленный и беспощадный
и ладно бы я у них кредит просила...