Payoneer (карты для вывода денег)

[tanyaplyshka]

Сообщение от panteleev83

вот ответ, правда на второй вопрос они не могут ответить

зачем мне эти скрины? Я ответ и так знаю на заданные вами вопросы. Потому что предпочитаю первоисточник. "Налоговый кодекс Российской Федерации" -- хорошее чтиво, советую

[xres]

Сообщение от stoker_sun

получается, остался один Райфазен как вариант вывода?
Или еще есть варианты? подскажите

Хоум кредит еще есть или местные мелкие банки.

[Наталья Ворошилова]

А у Райфа через какой банк приходят рубли с Пэйонира?

[adios23]

Сообщение от adios23

День добрый! Не нашел отдельного обсуждения банков, поэтому тут спрошу.

Дано: обычный рублёвый перевод с Пайонира на Тинькофф. Никаких свифтов и прочих заморочек.

Вопрос: какую максимальную сумму в рублях можно перевести таким образом, не вызывая вопросов у бнковской службы финмониторинга и прочих интересующихся?
50 000 руб можно? А 100 000?

Интересует, конечно, реальный практический опыт.
Спасибо!

Ну, раз никого, то вот ответ из поддержки Тинькова на мой прямой вопрос о том, что они считают крупной суммой, требующей объяснений:

Суммы 50-100 000 рублей крупными не считаются, и документы на их происхождение как правило не запрашивают. Хотя и оставляют за собой такое право, поинтересоваться.

Так что желаю нам всем многократных поступлений в указанных пределах.

[Serg73]

Сообщение от adios23

Ну, раз никого, то вот ответ из поддержки Тинькова на мой прямой вопрос о том, что они считают крупной суммой, требующей объяснений:

Суммы 50-100 000 рублей крупными не считаются, и документы на их происхождение как правило не запрашивают. Хотя и оставляют за собой такое право, поинтересоваться.

Так что желаю нам всем многократных поступлений в указанных пределах.

Из собственного опыта. Если сумма входящих переводов с начала года превысит 600 тыс. То Вы почти гарантировано попадете на запрос от банка о происхождении средств. Что касается сумм менее 600 тыс. То тут может быть выборочная проверка. Здесь очень важно насколько "прогрета" ваша карта, на которую приходят деньги. Под "прогрета" имеется ввиду совершаются ли с нее другие "бытовые" расходы (ЖКХ, бензин, супермаркенты и пр.) Каков средний процент остатка на карте по отношению к поступающим суммам? Какой процент обналички? Погуглите в сети есть 10 критериев от ЦБ, которые банки применяют к клиенту для блокировки счета. Там есть пункты о 50 контрагентах физлиц в месяц или 30 в день. О том, что нельзя проводить операции прихода/расхода в течении нескольких секунд и пр. Опять же, если Вы самозанятой и спите спокойно (платите налоги), то беспокоится неочем.

[Forum]

Сообщение от Наталья Ворошилова

А у Райфа через какой банк приходят рубли с Пэйонира?

Все рубли в РФ от Пионера поступают через Ситибанк. Без разницы, в Тиньков или Райф.

[panteleev83]

Сообщение от Serg73

Всем кто выводит из Пионера на Тинькофф в рублях!
Сitigroup свернет потребительские операции в России!

печальнейшая новость интересно найдет пионер другой банк и надо ли это ему

[Наталья Ворошилова]

Сообщение от Forum

Все рубли в РФ от Пионера поступают через Ситибанк. Без разницы, в Тиньков или Райф.

Вот теперь интересно, что теоретически нас ждёт

[wladimir1804]

Сообщение от stoker_sun

получается, остался один Райфазен как вариант вывода?
Или еще есть варианты? подскажите

был хоум кредит, но и по нему за июль с шатра вывод завис по сей день

[отец Димитрий]

Ну если всё шло через сити то это абзац конечно