Уплата налогов в России - Страница 348

human · 29.12.2018, 15:55

Почему особенно скрилл?

vicnt · 29.12.2018, 16:07

Цитата:

Сообщение от Карликовый Кускус

ЗЫ
Кстати, в личном кабинете налоговой появился раздел, где можно задекларировать иностранный счет.

По утверждению представителя Payoneer ни карточный, ни виртуальный счет не являются банковскими

Карликовый Кускус · 29.12.2018, 16:09

Цитата:

Сообщение от human

Почему особенно скрилл?

связан с онлайн азартными играми, онлайн-букмекерами, а это типовые пути отмывки серых денег

DrPAS · 29.12.2018, 16:39

Цитата:

Сообщение от Карликовый Кускус

Коллеги, так понимаю сведений, попал ли пионер и скрилл (особенно скрилл) в список карт с которых будут мониторить снятия наличных, ни у кого нет?

Ни у кого. Вносить в список грозились по странам-эмитентам. Список официально закрытый. Работать начнет только через полгода. Может его и не существует до сих пор. И, честно признаться, я до сих пор не верю, что наше управленцы выстрелят себе в ногу и внесут в этот список европейские страны (а именно там эмитированы скрилл и пионер). Так может случиться, что не те люди узнают об их же собственных операциях

Kektus · 29.12.2018, 22:37

Я слышал ещё информацию, что этот закон противоречит европейской политике о защите персональных данных. Например если турист-европеец снимет деньги в русском банкомате, а банк передаст его данные третьим лицам.
И теоретически здесь уже у банков могут быть проблемы, поэтому они будут либо вообще блокировать снятие наличных с зарубежных карт, либо при выдаче предупреждать, что информация передается в финмониторинг.

Карликовый Кускус · 29.12.2018, 23:37

Цитата:

Сообщение от Kektus

а)если турист-европеец снимет деньги в русском банкомате

б)при выдаче предупреждать, что информация передается в финмониторинг.

а) Интересно как можно определить гражднство по пластиковой карте
б) список стран и банков, как пишут, может не топ сикрет, но дсп наверное, а тут прямо в банкомате террористу напишут что он попался негодяй такой )

Цитата:

Сообщение от DrPAS

наше управленцы выстрелят себе в ногу и внесут в этот список европейские страны (а именно там эмитированы скрилл и пионер). Так может случиться, что не те люди узнают об их же собственных операциях

не включать швейцарию, включить прибалтику, кипр, оффшорные помойки, это если в логику, но ...

DrPAS · 29.12.2018, 23:52

Цитата:

Сообщение от Карликовый Кускус

не включать швейцарию, включить прибалтику, кипр, оффшорные помойки, это если в логику, но ...

Стокеров больше должно интересовать включение/невключение германии и великобритании

Базилио · 30.12.2018, 02:05

Цитата:

Сообщение от Kektus

Я слышал ещё информацию, что этот закон противоречит европейской политике о защите персональных данных. Например если турист-европеец снимет деньги в русском банкомате, а банк передаст его данные третьим лицам.
И теоретически здесь уже у банков могут быть проблемы, поэтому они будут либо вообще блокировать снятие наличных с зарубежных карт, либо при выдаче предупреждать, что информация передается в финмониторинг.

В банкомате нельзя снять 600 000 рублей (это отсечка для финмониторинга), поэтому ничего в финмониторинг не уходит про банокматы.