придете в банк свои деньги забирать - а банк вам проверочку выездную, а не бабло.
https://thepage.ua/experts/kak-vseh-...eryat-klientam
выдержки:
...
Все под подозрением: как всех банкиров страны заставили прекратить доверять своим клиентам
..
в конце прошлого года под елочку украинцам подложили закон «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
...
К преступному пути получения доходов также относится уклонение от уплаты налогов.
...
В случае подозрения банк обязан требовать абсолютно любую налоговую, бухгалтерскую или таможенную отчетность.
То есть, данная инструкция превращает банки в орган первичного мониторинга, который должен отслеживать и сообщать специально уполномоченному органу о клиентах, которые могут уклоняться от уплаты налогов.
...
в случае подозрения банк обязан требовать абсолютно любую налоговую, бухгалтерскую или таможенную отчетность, любые договоры, и даже аудит, не предусмотренный для большинства юридических лиц.
Также инструкция предусматривает проведение усиленных проверок клиентов по принципу «знай своего клиента», что фактически означает даже выездные проверки (банком).