Михаил, подскажите. В Verification Center была просьба добавить род деятельности - мой url (сайт). Я добавил, но статус всё еще висит 'Submitted'. Должно ли оно поменяться на "Approved" или в этом статусе и останется?
Если это была анкета Global Payment Service, то ее статус изменится, когда Вы начнете получать платежи через реквизиты Global Payment Service.
Вопрос к Михаилу
Переезжаю на Украину, чтобы заново получить карту к существующему аккаунту, какой мой порядок действий и какие документы надо выслать? Обычный договор на аренду квартиры и квитанцию по коммунальным платежам?
Да, если Вы снимаете квартиру, то необходимо будет предоставить договор аренды +копию недавнего коммунального счета на имя владельца квартиры.
Все документы возможно будет отправить напрямую через нашу поддержку клиентов.
Да, если Вы снимаете квартиру, то необходимо будет предоставить договор аренды +копию недавнего коммунального счета на имя владельца квартиры.
Все документы возможно будет отправить напрямую через нашу поддержку клиентов.
Там в тексте указания смутила фраза - "имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов". Мы получаем деньги на пионер со стоков, не от резидентов. То есть не сами их туда зачисляем, чтобы, например, заниматься инвестированием или просто хранить.
Ощущение, что указание лучше подходит к зарубежным брокерским счетам
А дальше в указании цб написано
Цитата:
и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента
Пионер осуществляет иные сделки в пользу резидентов? Осуществляет. Значит указ и о нем тоже, имхо. Не стоит искать проблем там, где их нет
DrPAS,
фраза "или осуществления иных сделок и т д" ведь относится к предлогу "для".
Ниже обозначил скобками.
...имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для (хранения, управления, инвестирования или осуществления иных сделок и т д)
То есть эта фраза не отменяет того, что организация (пионер) должна иметь право в соответствии со своим личным законом предоставлять услуги, связанные с привлечением денег от резидентов и далее по тексту указания цб.
Мы же средства получаем от стоков, не от резидентов.
Maxim8609, даже, если вы и правы в прочтении, то где в этом тесте указание, что привлечение средств от резидентов должно происходить прямым образом (непосредственно от резидента), а не через третьих лиц? На тот момент, как средства оказываются на счете пионера, они ваши, следовательно, пионер привлек ваши средства для "осуществления иных сделок в интересах резидента". Еще раз повторюсь, я обычно очень осторожен в трактовке наших законов, но мне кажется вы сейчас пробуете выискать проблему там, где ее нет
Что то я запутался с этим пайониром. DrPAS подскажите.
Всё таки можно пользоваться пайониром или нет? Нужны будут какие то отчётности в плане движения средств на ин счетах и ещё какие то возможные проблемы?
Или всё как с палкой (то есть никаких рисков)?
рубикон, я ж не цб и не налоговая, как можно мне такие вопросы задавать? Формы отчетности о движении средств по небанковским счетам, насколько мне известно, не утверждены. Ванговать насколько они будут простыми в заполнении я не буду. Я на данный момент работаю только через палку. Но и утверждать, что работа через палку не несет никаких рисков, я бы тоже не стал
Re: Payoneer (карты для вывода денег)
Линейный вид
