Все о фотобанках и микростоках, купить и продать фото, работа для фотографа и иллюстратора


Ответ Правила нашего форума>
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 29.02.2016, 08:14   #21
Новичок
 
Аватар для slavik65
 
Регистрация: 22.02.2011
Адрес: Киев
Сообщения: 102
Репутация: 23
Оставлено благодарностей: 13
Получено благодарностей: 69
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Киев, Райфаззен. Всё, как обычно. Никаких проблем со снятием. Боюсь, очередная дурацкая пятиминутная идея от Яценюка.
По-моему, не стоит обращать внимание.
slavik65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 08:54   #22
Старожил
 
Аватар для lobster
 
Регистрация: 05.12.2009
Сообщения: 1,729
Репутация: 1468
Оставлено благодарностей: 1,096
Получено благодарностей: 1,486
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Украина. Снимаю в Юникредитбанк в кассе сразу долларов по 700 с комиссией. Пока ничего не требовали.
lobster вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
Sasha_ua (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 09:56   #23
Старожил
 
Аватар для grigol33
 
Регистрация: 01.09.2012
Адрес: Vinnytsia
Сообщения: 500
Репутация: 185
Оставлено благодарностей: 930
Получено благодарностей: 192
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

НБУ открестился от распоряжения о блокировании карт . "Перегибы на местах"

http://www.prostobank.ua/plastikovye...edium=maillist
grigol33 вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
metro (29.02.2016), nevodka (29.02.2016), Royalty (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 11:42   #24
day
Новичок
 
Регистрация: 10.05.2009
Сообщения: 99
Репутация: 123
Оставлено благодарностей: 169
Получено благодарностей: 113
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от RomanUA
Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!
небось рады, что гривна упала?
day вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:30   #25
Завсегдатай
 
Аватар для sergemi
 
Регистрация: 26.11.2010
Адрес: Харьков. Украина.
Сообщения: 224
Репутация: 343
Оставлено благодарностей: 32
Получено благодарностей: 333
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от nevodka
RomanUA проблем с украинской картой при снятии денег в разных странах на удивление не возникало.
а вот снять с пионера почти всегда головная боль.

У меня наоборот.
sergemi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 13:39   #26
Новичок
 
Регистрация: 22.02.2016
Сообщения: 22
Репутация: 14
Оставлено благодарностей: 2
Получено благодарностей: 4
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от slavik65
Боюсь, очередная дурацкая пятиминутная идея от Яценюка.
По-моему, не стоит обращать внимание.

Боюсь, что не совсем так.

----------------------------------
Банковская тайна и проверка счетов любого клиента


Финансовые учреждения блокируют платежные карточки своих клиентов, которых подозревают в получении сомнительных доходов. Информацию прокомментировали представитель "Простобанк Консалтинг" Иван Никитченко и юрист Максим Копейчиков.

Финансовые учреждения не просто мониторят поступления на счета своих клиентов, но и блокируют их платежные карточки в случае подозрения в получении доходов сомнительного происхождения. В банках это объясняют тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц.

Как банки проверяют клиентов?

Отслеживают нерегулярные поступления, особенно в валюте или на большие суммы от разных получателей. Или это может быть один получатель, если карточка зарегистрирована на частное лицо, которое достаточно регулярно начинает получать на нее хотя бы по 15-20 тысяч гривен.

А если поступления регулярные, но не соответствуют официальным доходам? Банки располагают такой информацией?

— Если большие суммы поступают, особенно от юридических лиц, то да, придется показать. Если от частных лиц, то могут попросить, чтобы это частное лицо предоставило какие-либо документы, подтверждения, что это частный перевод обычный, мы просто друг другу перекидываем деньги. Если от юрлиц, то да, могут попросить у юрлица, почему вы делаете регулярные переводы на имя этого человека. То есть раньше проверяли все операции, которые превышали 150 тысяч гривен. А сейчас просто начали проверять мелкие операции. Если постоянно идут переводы от юридического лица, здесь и могут возникнуть проблемы, потому что человек должен будет регистрироваться как субъект предпринимательской деятельности и попадет под более жесткий валютный контроль, должен будет показывать договор.

Постановление НБУ не нарушает законов Украины?

Банковская тайна в Украине — это фикция. Ее как таковой не существует. Существует словосочетание "банковская тайна", но реально этот механизм не работает, потому что получить доступ к информации о банковских счетах не так сложно различным государственным органам, в том числе Госфинмониторингу. Последние, пожалуй, сложности остались для следственных органов, которым для получения информации нужно получить определение суда. А получить данные о том, что есть на счету — это небольшая проблема. Опять же, банковская тайна не существует, более того, законы "О банках, о банковской деятельности" и "О противодействии легализации денежных средств" были переработаны в свете рекомендаций международных органов по борьбе с отмыванием денег.

Есть ли возможность зарегистрировать себя в банке как фрилансера, например, чтобы потом не возникало вопросов у финучреждений?

— Фрилансеры могут действительно быть ФЛП, потому что та деятельность, за которую они получают деньги, по большому счету соответствует признакам предпринимательской деятельности. Они могут быть не зарегистрированы как ФЛП, они могут считаться так называемыми самозанятыми людьми. К примеру, адвокаты, нотариусы — они не являются субъектами предпринимательской деятельности, у них специальный налоговый статус самозанятых лиц.
Каждый клиент в анкете банка, когда он заполняет опросничек, пишет, для чего этот счет будет использоваться. В данном случае человек написал, что банковский счет будет использоваться исключительно для того, чтобы совершать покупки в торговых сетях. А потом человек начинает нарушать режим использования счета. Начинает получать на него денежные средства, как предприниматель. И банк может логично сделать заключение, что ему соврали при открытии счета.
-------------------------------
-Aleks- вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
samiola (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 15:19   #27
Старожил
 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщения: 2,973
Репутация: 1234
Оставлено благодарностей: 5,820
Получено благодарностей: 1,379
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

-Aleks- Балачки пока одни идут, жизнь по прежнему продолжается. А если читать каждые 5мин. новости, то можно много себе напридумывать.
Royalty вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
grigol33 (01.03.2016)
Старый 29.02.2016, 15:45   #28
Новичок
 
Аватар для dimadjdocent
 
Регистрация: 19.08.2015
Сообщения: 34
Репутация: 32
Оставлено благодарностей: 21
Получено благодарностей: 22
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Да я думаю, это лишняя паника. У кого то заблокировали карточку после получения письма про идентификацию? Если нет, то какой смысл паниковать. Делать себе хуже они не будут, терять клиентов они тоже не хотят. А заблокируют - ну и провались они пропадом, закрою счет, открою в другом банке (слава богу банков работающих со скриллом судя по всему, достаточно).
dimadjdocent вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
grigol33 (01.03.2016), Royalty (29.02.2016)
Старый 29.02.2016, 16:36   #29
Старожил
 
Регистрация: 05.08.2014
Сообщения: 889
Репутация: 233
Оставлено благодарностей: 526
Получено благодарностей: 226
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Устали уже все от этих всех разговоров. А на практике было ли у кого-то за последнюю неделю, что выводили сумму эквивеленту 20 тысяч и больше? Получилось снять их в банке? Не было ли вопросов от самого банка? (если не тяжело то напишите пожалуйста какой это был банк и сколько в $ вывод был)
Ivan24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:40   #30
Старожил
 
Регистрация: 29.05.2008
Адрес: Украина
Сообщения: 1,318
Репутация: 1168
Оставлено благодарностей: 2,580
Получено благодарностей: 1,142
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

730 в четверг или пятницу, не помню. Вопросов не было. Укрсиб
sharpner вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
Ermochka (29.02.2016), Ivan24 (29.02.2016)
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Payoneer (карты для вывода денег) Tim Финансовые вопросы 15383 Сегодня 02:04
Уплата налогов в России Wisky Финансовые вопросы 5216 Вчера 16:04
Не работает сим карта за границей, к которой привязаны банковские карты esso Курилка 15 01.06.2015 11:51
Открытие банковской карты за границей без паспорта esso Путешествия 4 08.01.2015 16:05


Часовой пояс GMT +4, время: 02:49.


©2006-2010 Microstock.ru   Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.   Перевод: zCarot