Странная ситуация с блокировкой. Получается, что если я выбрал новый банк для вывода денег, делаю первый вывод за январь 2021 года и сразу снимаю наличные, то счёт могут заблокировать и потребовать справку с налоговой. Но налоги за эту сумму я буду платить только в 2022 году. По такой логике получается невозможно выводить деньги. Я понимаю ещё требование подтвердить источник дохода, но налоги?
Я предоставляла платежку по декларации за 19 год, сделанную в середине 20, в объяснительной писала, что налог раз в год и декларация тоже, но ещё рано, и если им интересно к июню 2021 всё могу показать и доказать. Вопросов у них не возникло по этому поводу
Выписку PayPal прилагала, запросили поручения об уплате налогов и договоры с Ш и Гетти
А не подскажите в качестве договоров с шатером и гетти вы что предоставляли?
У шатера документ, что вы автор, который у поддержки запрашивали?
У гетти тоже через поддержку запрос?
ох, сочувствую!
Сама читала, что банки в основном физиков отслеживают автоматически, и там имеет место быть некий "паттерн". То есть, если вы регулярно пополняете на примерно одну и ту же сумму карту и все это тратится прямо с карты, то это обычная линия, а если вдруг слишком крупное пополнение или наоборот крупное разовое снятие, то робот это зафиксирует. Так что важна равномерность))
Обнал вызывает всегда больше всего вопросов. Особенно, если счет в банке недавно и\или деньги там "не вылежались", таких случаев блокировки полно. Тут важно именно то, что их обналичивали, а дальше неизвестно куда пустили, сами понимаете... Мало ли куда) Если бы эти деньги тратили с карты на товары и услуги в магазинах, проблемы бы, скорее всего, не возникло.
Банкам по сути не важны ваши налоги, но по статье об отмывании их все время напрягают, поэтом обнал они отслеживают в первую очередь, особенно у новых клиентов так же, как связку "получил и сразу снял".
Предположу, что в вашем случае это и были роковые факторы.
А не подскажите в качестве договоров с шатером и гетти вы что предоставляли?
У шатера документ, что вы автор, который у поддержки запрашивали?
У гетти тоже через поддержку запрос?
iStock Artist's Supply Agreement (Non-Exclusive) - Getty Images
Terms of Service - Shutter
Документы под этими названиями, нашла где-то в личном кабинете. Я даже соглашение Гетти хорошо изучила, наконец, и могу сказать, что это настоящий договор. В Paypal видно, что поступления были от SH и Getty. Я так понимаю, банку нужно основание, на котором мне они денег переводят: может я фотобанкам чего продаю и использую физсчет, что незаконно. В договоре написано, что роялти, гонорары и ничего я им не продаю
Последний раз редактировалось cosmaa, 25.01.2021 в 15:33.
ох, сочувствую!
Сама читала, что банки в основном физиков отслеживают автоматически, и там имеет место быть некий "паттерн". То есть, если вы регулярно пополняете на примерно одну и ту же сумму карту и все это тратится прямо с карты, то это обычная линия, а если вдруг слишком крупное пополнение или наоборот крупное разовое снятие, то робот это зафиксирует. Так что важна равномерность))
Обнал вызывает всегда больше всего вопросов. Особенно, если счет в банке недавно и\или деньги там "не вылежались", таких случаев блокировки полно. Тут важно именно то, что их обналичивали, а дальше неизвестно куда пустили, сами понимаете... Мало ли куда) Если бы эти деньги тратили с карты на товары и услуги в магазинах, проблемы бы, скорее всего, не возникло.
Банкам по сути не важны ваши налоги, но по статье об отмывании их все время напрягают, поэтом обнал они отслеживают в первую очередь, особенно у новых клиентов так же, как связку "получил и сразу снял".
Предположу, что в вашем случае это и были роковые факторы.
Счет у меня в банке с 13 года. Шаттер задержал на 4 месяцы выплаты, обналичивала больше чем обычно. Не, ну странно денег заработать и все их с карты потратить)). Конечно я их снимаю, покупаю валюту и складываю также в другие банки
Счет у меня в банке с 13 года. Шаттер задержал на 4 месяцы выплаты, обналичивала больше чем обычно. Не, ну странно денег заработать и все их с карты потратить)). Конечно я их снимаю, покупаю валюту и складываю также в другие банки
С 13-го года, конечно, жестко. Но банки трясут, так что тенденция будет ужесточаться Может, не всем подходит, конечно, но я покупку наличной валюты прямо с карты оплачивала в кассе банка. Чем меньше обнала, тем лучше)
С 13-го года, конечно, жестко. Но банки трясут, так что тенденция будет ужесточаться Может, не всем подходит, конечно, но я покупку наличной валюты прямо с карты оплачивала в кассе банка. Чем меньше обнала, тем лучше)
да вроде можно даже прямо в банкомате банка купить с рублевой карты. Причем в кассе и банкомате курс может немного отличаться) Но я обычно в кассе покупала)
да вроде можно даже прямо в банкомате банка купить с рублевой карты. Причем в кассе и банкомате курс может немного отличаться) Но я обычно в кассе покупала)
в банкомате это тот же обнал получается, только валютный)
В личном кабинете банков можно поменять валюту и ничего не снимать. Лучше сразу переводить часть средств в тот банк, где будет лежать валюта, а остальные на карту для покупок. В сбере можно даже золото-серебро купить, но курс валют там не выгодный.
Re: Заблочили счет в банке.-115фз РФ
Может, не всем подходит, конечно, но я покупку наличной валюты прямо с карты оплачивала в кассе банка. Чем меньше обнала, тем лучше)
Линейный вид
