УкрСиббанк Украина) для тех, кто в танке

[Alleks]

Позвонили с банка Укрсиб, сказали валютный отдел интересуется откуда деньги идут, предоставить документы, контракты или ещё что, основания переводов в общем. Я сказал что перевожу с электронного кошелька skrill свои деньги, сказали перезвонят. Правда забыл что там ещё переводы с истока через пионер, может их эти переводы смущают. Кто нибудь сталкивался с этим?

[_I_g0_r_]

Сообщение от Alleks

Кто нибудь сталкивался с этим?

В последнее время довольно часто. Всегда говорю правду, что получаю деньги со стоков. Никаких документов не предоставлял, просто отправлял им по почте перечень стоков, на которые гружу фотки.

[Alleks]

Сообщение от _I_g0_r_

В последнее время довольно часто. Всегда говорю правду, что получаю деньги со стоков. Никаких документов не предоставлял, просто отправлял им по почте перечень стоков, на которые гружу фотки.

Ну всё таки вам деньги приходят не со стоков а с платёжных систем, я думаю их именно это интересует, видимо на скриле поменяли что то, назначение платежа или как там это называется, в общем перезвонили сказали что их устроило моё объяснение что деньги перечисляются с электронного кошелька.

[_I_g0_r_]

Сообщение от Alleks

Ну всё таки вам деньги приходят не со стоков а с платёжных систем, я думаю их именно это интересует, видимо на скриле поменяли что то, назначение платежа или как там это называется, в общем перезвонили сказали что их устроило моё объяснение что деньги перечисляются с электронного кошелька.

По-моему, их интересует происхождение денег, а не способ получения.

[Alleks]

Сообщение от _I_g0_r_

По-моему, их интересует происхождение денег, а не способ получения.

Происхождение интересует налоговую, а банку важно что бы всё было в порядке с отчётностью и т.д. Думаю так.

[_I_g0_r_]

Почитайте тему, это обсуждалось многократно. Их интересует расширенное описание назначения платежа, экономическая суть операции и подтверждающий документ документ/инвойс/контракт. И они просят предоставить наименование первоначального отправителя средств.

[Alleks]

Факт остаётся фактом, их удовлетворило моё объяснение что я перевожу деньги со своего электронного кошелька.

[REM]

Мне в последний раз тоже пришлось объясняться, до этого все было гладко. Позвонила утром девушка интересуется мол наш фин-без отдел откуда деньги. Говорю ей - это роялти. Не поняла. Говорю авторское вознаграждение за использование медиа-контента. Дальше уже не спрашивала, после обеда деньги зачислили. Но все-равно сейчас буду выводить на новую приватовскую карту.

[Alleks]

Сообщение от REM

Но все-равно сейчас буду выводить на новую приватовскую карту.

А почему решили перейти на Приват?

[REM]

Диверсифицирую риски))) Не полностью уйду, а следующий платеж отправлю, может УкрСиб перебесится. И на Привате 0,5 %, здесь у меня 1%.