Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о контроле за операциями с платежными картами иностранных банков. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кабмина.
Проект федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц) внесен Росфинмониторингом.
Статьей 6 федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определен перечень операций с денежными средствами и другим имуществом, подлежащих обязательному контролю.
Законопроектом предлагается дополнить этот перечень операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков. При этом предусматривается, что перечень иностранных государств, операции по платежным картам которых будут подлежать обязательному контролю, будет определять Росфинмониторинг. Это позволит оперативно включать платежные карты иностранных государств (территорий) в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга, поясняется в сообщении правительства.
«Наполнение единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о таких подлежащих обязательному контролю операциях позволит проводить анализ финансовых потоков в целях выявления схем финансирования террористической, экстремистской деятельности», — подчеркивают в Кабмине.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10504524
Запрет карт Payoneer
Древовидный вид
