Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Ну мне такое письмо пришло. Пошол в банк с паспортом, на меня посмотрели как на дурака, сказали "вы уже далеко не первый за сегодня, и все по одному и тому же поводу, я не знаю что с вами делать и о какой идентификации идет речь", в этоге я даже и не понял зачем я туда ходил.
p.s. пока не заблокировали, но еще правда 10 дней не прошло.
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от DinaMD
А чем они мотивировали? И какие последствия?
Вроде же с крымской пропиской можно вполне легально открыть счет, но только как нерезиденту, и тогда будут ограничения на валюту (не знаю точно, какие). А со справкой ВПЛ должны по идее открывать как резиденту без ограничений. На практике не так?
Про последствия не знаю, сказали, что крымская прописка не катит и надо либо регистрироваться, либо делать справку ВПЛ. Иначе счет будет заблокирован (УкрСиб).
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от dimadjdocent
Ну мне такое письмо пришло. Пошол в банк с паспортом, на меня посмотрели как на дурака, сказали "вы уже далеко не первый за сегодня, и все по одному и тому же поводу, я не знаю что с вами делать и о какой идентификации идет речь", в этоге я даже и не понял зачем я туда ходил.
p.s. пока не заблокировали, но еще правда 10 дней не прошло.
У меня уже больше 2-х месяцев прошло в первого предупреждения, пока работает. Но при мне, люди приходили, и приносили паспорт и ИНН, снимают ксерокопию и все.
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от RomanUA
Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!
А что за анкета? В двух словах, были ли там интересные вопросы насчёт того откуда деньги, сколько зарабатываете и т.д.?
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от Ivan24
А что за анкета? В двух словах, были ли там интересные вопросы насчёт того откуда деньги, сколько зарабатываете и т.д.?
Даете образец подписи, подтверждаете, что не являетесь гражданином США, не платите налоги в США и не являетесь публичной персоной или её родственником Наверно страхуются перед НБУ
"...Никаких огульных отключений счетов по формальным признакам не будет. Банк будет останавливать операции по счету только в двух случаях. Если речь идет о несвойственных клиенту операциях: например, на студенческую карту, на которую раньше поступали небольшие суммы стипендии, неожиданно начнут приходить гигантские денежные поступления. А также в случае, если речь будет идти публичных личностях (например, политических деятелей), которые не прошли процедуру идентификации, как того требует новое законодательство..."
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от RomanUA
Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!
Вы что только по сотне снимаете в день? Это что за прикол?
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Цитата:
Сообщение от MontBl
Даете образец подписи, подтверждаете, что не являетесь гражданином США, не платите налоги в США и не являетесь публичной персоной или её родственником Наверно страхуются перед НБУ
Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы
Я значит понял, в следующий раз при снятии налички лучше прихватить кроме паспорта ещё и идентификационный код, на случай, если в банке обо мне вдруг вспомнят. Спасибо, учту.