Все о фотобанках и микростоках, купить и продать фото, работа для фотографа и иллюстратора


Ответ Правила нашего форума>
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.02.2016, 16:34   #11
Новичок
 
Аватар для dimadjdocent
 
Регистрация: 19.08.2015
Сообщения: 62
Репутация: 57
Оставлено благодарностей: 41
Получено благодарностей: 47
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Ну мне такое письмо пришло. Пошол в банк с паспортом, на меня посмотрели как на дурака, сказали "вы уже далеко не первый за сегодня, и все по одному и тому же поводу, я не знаю что с вами делать и о какой идентификации идет речь", в этоге я даже и не понял зачем я туда ходил.

p.s. пока не заблокировали, но еще правда 10 дней не прошло.
dimadjdocent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:42   #12
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщения: 56
Репутация: 35
Оставлено благодарностей: 19
Получено благодарностей: 25
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от DinaMD
А чем они мотивировали? И какие последствия?
Вроде же с крымской пропиской можно вполне легально открыть счет, но только как нерезиденту, и тогда будут ограничения на валюту (не знаю точно, какие). А со справкой ВПЛ должны по идее открывать как резиденту без ограничений. На практике не так?
Про последствия не знаю, сказали, что крымская прописка не катит и надо либо регистрироваться, либо делать справку ВПЛ. Иначе счет будет заблокирован (УкрСиб).
MontBl вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
DinaMD (26.02.2016)
Старый 26.02.2016, 16:44   #13
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщения: 56
Репутация: 35
Оставлено благодарностей: 19
Получено благодарностей: 25
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от dimadjdocent
Ну мне такое письмо пришло. Пошол в банк с паспортом, на меня посмотрели как на дурака, сказали "вы уже далеко не первый за сегодня, и все по одному и тому же поводу, я не знаю что с вами делать и о какой идентификации идет речь", в этоге я даже и не понял зачем я туда ходил.

p.s. пока не заблокировали, но еще правда 10 дней не прошло.
У меня уже больше 2-х месяцев прошло в первого предупреждения, пока работает. Но при мне, люди приходили, и приносили паспорт и ИНН, снимают ксерокопию и все.
MontBl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 03:20   #14
Заблокирован(а) перманентно
 
Аватар для RomanUA
 
Регистрация: 14.07.2012
Адрес: Lviv region, Ukraine
Сообщения: 2,794
Репутация: 2054
Оставлено благодарностей: 1,021
Получено благодарностей: 2,118
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!
RomanUA вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
dimadjdocent (27.02.2016), Ivan24 (27.02.2016), Royalty (27.02.2016), Slonik (27.02.2016)
Старый 27.02.2016, 10:39   #15
Старожил
 
Регистрация: 05.08.2014
Сообщения: 901
Репутация: 235
Оставлено благодарностей: 533
Получено благодарностей: 228
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от RomanUA
Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!

А что за анкета? В двух словах, были ли там интересные вопросы насчёт того откуда деньги, сколько зарабатываете и т.д.?
Ivan24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 12:50   #16
Старожил
 
Регистрация: 01.11.2012
Сообщения: 3,019
Репутация: 1334
Оставлено благодарностей: 6,079
Получено благодарностей: 1,479
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от A1ex76
Украинские банки начали блокировать банковские карты своих клиентов за "странные" доходы
Такой "вброс" делают в начале каждого года Наверное это как-то связанно с подачей деклации о доходах до марта месяца
Royalty вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказал спасибо:
Moonka (27.02.2016)
Старый 27.02.2016, 13:28   #17
Новичок
 
Регистрация: 06.08.2015
Сообщения: 56
Репутация: 35
Оставлено благодарностей: 19
Получено благодарностей: 25
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от Ivan24
А что за анкета? В двух словах, были ли там интересные вопросы насчёт того откуда деньги, сколько зарабатываете и т.д.?
Даете образец подписи, подтверждаете, что не являетесь гражданином США, не платите налоги в США и не являетесь публичной персоной или её родственником Наверно страхуются перед НБУ

"...Никаких огульных отключений счетов по формальным признакам не будет. Банк будет останавливать операции по счету только в двух случаях. Если речь идет о несвойственных клиенту операциях: например, на студенческую карту, на которую раньше поступали небольшие суммы стипендии, неожиданно начнут приходить гигантские денежные поступления. А также в случае, если речь будет идти публичных личностях (например, политических деятелей), которые не прошли процедуру идентификации, как того требует новое законодательство..."
MontBl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 13:57   #18
Старожил
 
Аватар для Artulina
 
Регистрация: 08.02.2011
Адрес: Полтава
Сообщения: 1,531
Репутация: 1764
Оставлено благодарностей: 926
Получено благодарностей: 1,691
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от RomanUA
Сегодня, очередной поход в банк (ЮниКредит) за очередной сотней, вспомнил о письме - закончилось сканом паспорта и кода, подписью тупой анкеты - а с понедельника, за очередной сотней
Что интересно - мы с сыном в одном банке - мне пришло письмо, ему нет - я два года в банке, он год !!!
Вы что только по сотне снимаете в день? Это что за прикол?
Artulina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 13:58   #19
Старожил
 
Аватар для Artulina
 
Регистрация: 08.02.2011
Адрес: Полтава
Сообщения: 1,531
Репутация: 1764
Оставлено благодарностей: 926
Получено благодарностей: 1,691
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Цитата:
Сообщение от MontBl
Даете образец подписи, подтверждаете, что не являетесь гражданином США, не платите налоги в США и не являетесь публичной персоной или её родственником Наверно страхуются перед НБУ
эмм... А ведь платим же.
Artulina вне форума   Ответить с цитированием
За это сообщение сказали спасибо:
Artverau (29.02.2016), zagach (27.02.2016)
Старый 27.02.2016, 23:57   #20
Новичок
 
Аватар для dimadjdocent
 
Регистрация: 19.08.2015
Сообщения: 62
Репутация: 57
Оставлено благодарностей: 41
Получено благодарностей: 47
По умолчанию Re: Украинцам начали блокировать банковские карты за "странные" доходы

Я значит понял, в следующий раз при снятии налички лучше прихватить кроме паспорта ещё и идентификационный код, на случай, если в банке обо мне вдруг вспомнят. Спасибо, учту.
dimadjdocent вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1)
 
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения

BB-коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Payoneer (карты для вывода денег) Tim Финансовые вопросы 17376 Сегодня 00:24
Уплата налогов в России Wisky Финансовые вопросы 5336 Вчера 15:54
Не работает сим карта за границей, к которой привязаны банковские карты esso Курилка 15 01.06.2015 12:51
Открытие банковской карты за границей без паспорта esso Путешествия 4 08.01.2015 17:05


Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.


©2006-2010 Microstock.ru   Powered by vBulletin® Copyright ©2000-2008, Jelsoft Enterprises Ltd.   Перевод: zCarot