Последней каплей стало то, что укрсиб отклонил платёж с пейонера в 490 у.е. Финмониторинг у них очень возбудился. Из банка никто не позвонил, не спросил ничего, а просто отклонили транзакцию. Нет слов. Буду прекращать обслуживание.
Прислали смс, что с 22 сентября меняют номер валютного счета, нужно приготовиться к очередному геморрою...))) правда, я его давно уже не использую и в сентябре закрываю счет))))
Позвонили с Укрсиба, сказали что нужно пояснить откуда средства. После длинного разговора сотрудник банка сказал что просто перешлет мне то письмо что им пришло на отделение, от загадочной UKRAINE SUPPORT TWIST INVESTIGATIONS. Это их финмониторинг такой пафосный? Может кто слышал?
Там такой текст
Добрый день,
Прошу предоставить в течении 2-х часов расширенное описание назначения платежа, экономическую суть операции и подтверждающий документ документ/инвойс/контракт.
Прошу предоставить наименование первоначального отправителя средств.
С целью избежания последующих запросов (в течении 3-х месяцев), если клиент на постоянной основе перечисляет деньги от одного и того же отправителя - укажите это в ответе.
Вопрос в том как бы им ответить по самому минимуму, чтоб их ответ устроил.
последние 3 зачисления зашли без проблем! Зависит наверно, кто в финмониторинге сидит и к кому платеж попадает. Если попадает к каким-то недалеким работникам, они выносят мозг отделению банка, а отделение банка соответственно нам!!!
Re: УкрСиббанк Украина) для тех, кто в танке
Линейный вид
