Слышала краем уха. что если на счетах пользователя в Альфе лежит больше 300 тысяч рублей, то могут начаться неприятные вопросы со стороны службы безопасности.
Звучит довольно странно, потому что это вроде бы не так много. Кто-нибудь знает, правда ли это?
Лежит много больше, никаких вопросов, как и написал пользователь выше, только кредиты активно пытаются впарить.
пока лежат вопросов не было. А вот только попытался забрать - тут же появились вопросы о происхождении средств (это был пока единственный случай в моей практике, когда мне пригодилась налоговая декларация). Правда было это несколько лет назад и сумма была покрупнее
DrPAS это да, но такие случаи достаточно быстро всплывают в сети на банковских форумах. Упоминания от таких действиях Сбербанка постоянно вижу, а вот про Альфу не попадалось такое.
причем самое интересное что банкам становится интересно легальность происхождения суммы не когда вы ее им приносите, а когда забираете. То есть условно "грязные" деньги мы готовы принять и навариться на них и у нас не будет к ним вопросов, но когда вы захотите лишить нас возможности получать с этих "грязных" денег прибыль, и захотите их забрать, вот тогда мы начнем задавать вопросы. Вся суть банковской системы да и всего государства в целом видно в этом случае.
Forum, меня возмутил тогда даже не сам факт запроса документов. Антиотмывочные законы не банками писаны. Но, блин, хочется - проверяй на входе. А то год моими деньгами играл, все пучком - никаких вопросов, а как только нужно свою часть обязательств выполнять (вернуть деньги, отдать проценты) - так тут же, опа, а мы хотим проверить их законность. Я б может и пободался бы с ними посерьезнее, но я квартиру покупал и подвешенные на неопределенный срок несколько сотен мне совсем не улыбались auris, да, именно это и возмутило больше всего
кстати, схожую историю мне с год назад рассказывал брательник и тоже об альфе, при том, что он у них привилегированный клиент (и тоже им декларацию таскал). Но там суммы были сильно больше
Chitatel, не, прихожу в банк, говорю, мол, у меня у меня депозит заканчивается, в соответствии с договором информирую, что такого-то числа хочу забрать деньги. А мне говорят: пишите заявление об источнике происхождения средств с подтверждающими документами. Я с разными банками работал в своей жизни. С таким столкнулся впервые. Может просто не повезло. Деньги отдали, но осадочек остался
Пожалуй, пересмотрю своё отношение к Альфе.
Натуральное свинство, когда банк без вопросов берёт деньги и начинает парить мозг, когда приходит время их возвращать. Черти, слов нет.