24 марта 2022 г на Ваш счет в нашем Банке ......... поступили денежные средства в сумме ...... рубля со счета нерезидента - СИТИБАНК ЮРОП ПАБЛИК ЛИМИТЕД КОМПАНИ //ИРЛАНДИЯ, ДУБЛИН 1, НОЗ УОЛЛ КУЗЙ, 1.
Данная операция является валютной в соответствии со ст.1 ч.Т .9. Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 173-ФЗ от 10.12.2003 г
Да, не важно, рубли или валюта. Важно, что перевод от нерезидента. Этого достаточно, чтобы привлечь внимание. На работе постоянно с этим сталкиваюсь, когда нам рублями за услуги нерезиденты платят.
24 марта 2022 г на Ваш счет в нашем Банке ......... поступили денежные средства в сумме ...... рубля со счета нерезидента - СИТИБАНК ЮРОП ПАБЛИК ЛИМИТЕД КОМПАНИ //ИРЛАНДИЯ, ДУБЛИН 1, НОЗ УОЛЛ КУЗЙ, 1.
Данная операция является валютной в соответствии со ст.1 ч.Т .9. Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" 173-ФЗ от 10.12.2003 г
Результат перехода на Пионер и региональный банк. Нужно договариваться с банком. Напишите пожалуйста, что банк от вас затребует.
Спасибо всем, кто откликнулся советом. Я пока подготовила скриншоты, выписку по транзакции с Payoneer. В понедельник буду связываться с банком. Потом отпишусь
Спасибо всем, кто откликнулся советом. Я пока подготовила скриншоты, выписку по транзакции с Payoneer. В понедельник буду связываться с банком. Потом отпишусь
У меня так же. Пионер + новый счет региональном банке. Стараюсь больше бытовых транзакций с картой делать (хотя мне это не удобно), что бы не было только переводов и снятия наличных
Из Шаттера, в чате. Я тоже думал что не должно быть проблемой.
Это вам ответил "эксперт Шаттерсток" из чата? Они чисто теоретически отвечают... У меня всегда раньше написание имени на Шаттере и в Пайонере отличалось, и деньги приходили. Так же мне эксперт этот ответил, что деньги мне должны прийти в марте, но они не пришли. Так что такие себе они советчики.
Спасибо всем, кто откликнулся советом. Я пока подготовила скриншоты, выписку по транзакции с Payoneer. В понедельник буду связываться с банком. Потом отпишусь
Сделайте это все в одном файле удобном для пересылки и просмотра. Например, PDF.
И обязательно пересмотрите свой файл, чтобы было все на 100% понятно для любого не знающего что такое стоки.
Проходил уже через эту процедуру. В реале отделение банка ничего не проверяло, со слов управляющего, а отправило все выше.
Спасибо всем, кто откликнулся советом. Я пока подготовила скриншоты, выписку по транзакции с Payoneer. В понедельник буду связываться с банком. Потом отпишусь
Подскажите, вы в качестве самозанятой оформлены или получали, как обычное физлицо?
И было бы неплохо написать в поддержку пейонир, может они со своей стороны дадут какой-то документ или подскажут что-то толковое.
Запрос от банка о том, что это за деньги (особенно если они поступили от нерезидента) не редкость, причем банк может интересоваться этим и по закону о валютном контроле и по закону об отмывании денег. В любом случае нужно просто предоставить объяснения с приложением имеющихся документов (их копий).
Здесь другая веселая вещь - Payoneer по смыслу закона о валютном регулировании может быть причислен к зарубежному финансовому институту, а все резиденты РФ (включая граждан) обязаны сообщить в налоговую об открытии счета в иностранном банке (финансовом институте). Если это не сделать то (1) есть небольшой административный штраф за несообщение 4-5 тыс и (2) такой счет могут признать незаконным и штрафануть на всю сумму операций по нему. Вот это может быть весело
Последний раз редактировалось Aguus, 28.03.2022 в 02:24.
Re: Shutterstock - Основные вопросы
Линейный вид
