Под открытие счетов в разных банках наверное подразумевается что у финмониторинга одного банка не будут светится большие сумы
Большие суммы попадают под внимание финмониторинга чисто автоматически, для этого не нужно участие работника банка, и он об этом даже и знать не обязан.
Большие суммы попадают под внимание финмониторинга чисто автоматически, для этого не нужно участие работника банка, и он об этом даже и знать не обязан.
1. Вывести 6000 в один банк.
2. Вывести по 2000 в 3 разных банка.
Имеешь в веду что это одно и тоже для финмониторинга и он финмониторит по всем банкам одновременно?
1. Вывести 6000 в один банк.
2. Вывести по 2000 в 3 разных банка.
Имеешь в веду что это одно и тоже для финмониторинга и он финмониторит по всем банкам одновременно?
Нет, программное обеспечение в банках работает в каждом банке отдельно, оно работает в самих банках. Если пороговая сумма не достигнута, автоматической отправки в финмониторинг не происходит.
А скажите мне непонятливому и забывчивому. Если с карты Пионера пойти, допустим в банкомат Аваля, снять там гривну, я вот непомню мой Ид.код писал ли я когда заказывал карту Пионера или нет, кто будет знать что это именно я снял деньгу?