осталось выяснить что считается електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом
как всегда все непонятно, может пытаются Paypal наконец то организовать и другие электронные деньги (по крайней мере я так поняла) и чего я такая непонятливая....
Было такое 1 раз, когда верифицировал карту на скрилле. Позвонили из банка и начали спрашивать. Там вроде 15$ переводили, сказал что сначала положил на скрилл, чтобы оплачивать скайп и т.д., потом перевел себе для верификации карты. Очень удивлялись, т.к. никогда такого платежа не видели. Больше этим банком не пользовался, любознательные очень
Сегодня побывал в банке. Это действительно фин.мониторинг. Мы превысили перевод в 150 000 и это не прошло незамеченным.
Два года назад, когда я открывала счет в ПУМБ, мне менеджер сказал, что в случае получения перевода свыше 5000 долларов, придется объяснять что это и откуда, а банк вообще обязан сообщить об этом в налоговую. В Привате меня "мониторили" с суммой 300 долларов и требовали документы с мокрыми печатями, теперь он в черном списке у меня пожизненно.
Мне не надо доказывать что противозаконно, а что нет. Не открывать счета в разных банках для получения через них средств - совет как лучше, а не норма закона. Решаете вы.
Под открытие счетов в разных банках наверное подразумевается что у финмониторинга одного банка не будут светится большие сумы
Re: Звонок из банка
как всегда все непонятно, может пытаются Paypal наконец то организовать и другие электронные деньги (по крайней мере я так поняла)
и чего я такая непонятливая....
Линейный вид
