вроде бы как "особо крупный размер" начинается от ляма с хвостиком.
Для разных статей исчисляется по разному.
Там же: ст. 212 п. 7.б УК Украины:
Цитата:
... ущерб в особо крупных размерах (которая в пять тысяч и более раз превышает установленный законодательством необлагаемый минимум доходов граждан...
Раздел 20, подраздел 1, п. 5 Налогового Кодекса Украины:
Цитата:
... при применении штрафов, административных взысканий, налоговых нарушений, финансовых санкции и т.п., привязанных к НМДГ - его сумма равняется 17 гривен
5000х17=85000
Но это так, навскидку. Там куча поправок и дополнений, так что точнее только адвокат или налоговый консультант может сказать.
Поэтому:
в значительных размерах - 609 * 1000 = 609000 грн
в крупных размерах - 609 * 3000 = 1827000 грн
в особо крупных размерах - 609 * 5000 = 3045000 грн
смысла в несколько банков выводить нет. Идентификационный код у вас все равно один. И когда налоговая через прокуратуру будет делать по вам запрос, будьте уверены - он будет во всех зарегистрированных банках страны. И доказывать, что вы не злостный финансовый махинатор будет еще сложнее.
Что-то вы совсем уж как-то загибаете, какая прокуратура, в чо?))) Это не налоговая, а фин. мониторинг банка, там действуют по бумажке: превысил перевод лимит по инструкции - пишут запрос клиенту.... до налоговой это вряд ли дойдёт.... Чтобы в налоговую передали инфу нужно какие-то более серьёзные основания... Иметь счета в разных банках это нормально и не противозаконно...))
А по теме. Это фин. мониторинг банка шумит, поэтому в принципе достаточно проконсультироваться юристом и составить грамотную отписку банку, на этом вопрос будут закрыт. Ну, а дальше думать, что выгоднее и патриотичней...)) большие деньги - большие проблемы....
Даже мне не жалко заплатить 13%, да еще и вычеты есть какие-то.
а мне 18% + двойное налогообложение на американские продажи очень жалко. особенно в ситуации когда моя страна не считает меня даже резидентом, мне нельзя голосовать и т.д. А отданные мной деньги не создают для меня ничего. ни стаж, ни пенсию ни какие либо льготы.
Re: Звонок из банка
Линейный вид
