Чтобы избежать подобных ситуаций впредь надо:
- выводить через VISA, а не SWIFT (Wire)
- выводить суммы до 2500$ (а еще лучше по 1000$) за одни сутки
- снимать деньги в банке тоже лучше по 1000-2000$
Чтобы минимизировать риск уплаты штрафа, уголовное дело и т.п. (касается от 8000$/мес), очень полезно сделать несколько аккаунтов на скриле на родственников, друзей и равномерно раскидывать сумму на них. Это не очень удобно, но зато спать будет спокойно.
В итоге даже если налоговики каким-то чудом и предъявят вам/родственнику - штраф будет не таким большим, а об уголовном деле вопрос стоять не будет вообще.
Чтобы минимизировать риск уплаты штрафа, уголовное дело и т.п. (касается от 8000$/мес), очень полезно сделать несколько аккаунтов на скриле на родственников, друзей и равномерно раскидывать сумму на них. Это не очень удобно, но зато спать будет спокойно.
Деньги предлагаете тоже знакомым давать, или это делается втихую от них?
Деньги предлагаете тоже знакомым давать, или это делается втихую от них?
предлагается в первую очередь оформить скрилл на жену, родителей, и прочих близких родственников.
если родственников не хватит - то можно и на друзей. а там - насколько вы друг другу друзья. но естественно не втихую.
предлагается в первую очередь оформить скрилл на жену, родителей, и прочих близких родственников.
если родственников не хватит - то можно и на друзей. а там - насколько вы друг другу друзья. но естественно не втихую.
То есть грубо говоря, нужны паспорта и доступ к транзакциям банковской карты?
То есть грубо говоря, нужны паспорта и доступ к транзакциям банковской карты?
в смысле? да просто ваша жена регистрируется на скрилл. выводите половину денег себе , половину ей.
сумма операции на "душу населения" уменьшается в 2 раза.
вероятность того, что на вас обратят внимание - падает в два раза.
в случае если возьмут за жопку - то штраф будет в 2 раза меньше.
в смысле? да просто ваша жена регистрируется на скрилл. выводите половину денег себе , половину ей.
сумма операции на "душу населения" уменьшается в 2 раза.
вероятность того, что на вас обратят внимание - падает в два раза.
в случае если возьмут за жопку - то штраф будет в 2 раза меньше.
Но это зачем? Я так полагал, несколько эккаунтов нужны, чтобы симиляры на стоках продавать лучше.
Ой, я смотрю, тут все такие оптимисты собрались и никто ничего не боится! Один я, как лох, в светлое будущее не верю! foto.melnik, Вы меня не слушайте, я тут глупостей понаписал. К адвокату не обращайтесь. Он только деньги просто так берёт, а сам дурак-дураком. Вы к местным доморощенным экспертам обращайтесь. Они все умные, они научат Вас что делать и как дальше жить. А бумажку порвите и спите спокойно. Будьте оптимистами.
Только почитайте сначала для общего развития статью 212 УК Украины. Можете прямо с части третьей начинать. Там всё самое вкусное начинается. К сведению, "особо крупный размер" начинается от 85000 гр. Если конвертер не врёт, это порядка 3300 баксов. Вы уж сами там прикиньте, сколько лет Вы этим занимаетесь и набежало ли уже от пяти до десяти или можно ещё пару лет свято верить в "авось пронесёт". По остальным статьям, что я перечислил выше, тоже сами пробегитесь. Обратите внимание на самые интересные моменты типа "отягощающие обстоятельства" и "по совокупности" - Вам понравится.
А если серьёзно, то по немецким каналам слушок ходит, что на Украине всерьёз взялись бороться с коррупцией и теневым бизнесом. Так вот тех, у кого через счета миллионы проходят, они вряд ли тронут - свои пацаны как-никак. Тех, у кого по сто баксов в месяц капает, тоже смысла нет тормошить - с них взять нечего. А вот таких, у которых по две-три-пять тыс.уе., можно по сотни в день отлавливать и радостно рапортовать наверх об "успешном пресечении нелегальной деятельности и о пополнении в казну". У них и поживиться есть чем...
Собственно, тут вариантов всего два: либо это просто у банка левая пятка зачесалась (на что я искренне надеюсь и Вам желаю) и им просто не хватает пары бумажек для красивой отчётности. Тогда можно считать, что пронесло. Либо органы заинтересовались. Тогда ждите гостей с серьёзными лицами, которые под знаменем "борьбы" будут крутить Вас по полной программе. И тогда радуйтесь, если к имеющимся статьям и долгам, они на Вас ещё и свои собственные не повесят.
Чтобы избежать подобных ситуаций впредь надо:
- выводить через VISA, а не SWIFT (Wire)
- выводить суммы до 2500$ (а еще лучше по 1000$) за одни сутки
- снимать деньги в банке тоже лучше по 1000-2000$
Чтобы минимизировать риск уплаты штрафа, уголовное дело и т.п. (касается от 8000$/мес), очень полезно сделать несколько аккаунтов на скриле на родственников, друзей и равномерно раскидывать сумму на них. Это не очень удобно, но зато спать будет спокойно.
В итоге даже если налоговики каким-то чудом и предъявят вам/родственнику - штраф будет не таким большим, а об уголовном деле вопрос стоять не будет вообще.
Самое главное, что надо было сделать, это не выводить все деньги через один банк, а разбить на несколько. Насколько я знаю, те у кого большие суммы так и делают.
А по теме. Это фин. мониторинг банка шумит, поэтому в принципе достаточно проконсультироваться юристом и составить грамотную отписку банку, на этом вопрос будут закрыт. Ну, а дальше думать, что выгоднее и патриотичней...)) большие деньги - большие проблемы....
Самое главное, что надо было сделать, это не выводить все деньги через один банк, а разбить на несколько. Насколько я знаю, те у кого большие суммы так и делают.
смысла в несколько банков выводить нет. Идентификационный код у вас все равно один. И когда налоговая через прокуратуру будет делать по вам запрос, будьте уверены - он будет во всех зарегистрированных банках страны. И доказывать, что вы не злостный финансовый махинатор будет еще сложнее.
Цитата:
Сообщение от servickuz
К сведению, "особо крупный размер" начинается от 85000 гр. Если конвертер не врёт, это порядка 3300 баксов.
вроде бы как "особо крупный размер" начинается от ляма с хвостиком.
---
Имхо звонок из банка был потому, что они просто соблюдают рекомендации и правила введенные НБУ для переводов из-за рубежа. Мне один товарищ от большого ума тоже свифтом перечислил 20 (двадцать Карл!) долларов... Позвонили из банка, я пришел подписал бумагу, что перевод не связан с коммерческой деятельностью, мы все там поржали и на этом данный вопрос был закрыт. Думаю в вашем случае будет что-то в этом роде (только без ржания)
Re: Звонок из банка
)
Линейный вид
