Укрсиб притормозил перевод со скрилла на визу. Позвонили из отделения, интересуются источником. На чай не звали. Девушка на том конце даже знает что такое роялти )) Жду как будет.
Здается мне, скоро зайдешь в отделение, а они будут спрашивать "Как Шаттер в этом месяце? Не тупит?"
Последний раз редактировалось Алекс2000, 19.11.2017 в 15:06.
Здается мне, скоро зайдешь в отделение, а они будут спрашивать "Как Шаттер в этом месяце? Не тупит?"
Это мне с отделением так повезло, видимо. Иначе в этой теме многие бы отписывались о подобном. В целом всё закончилось спокойно. Перевод пропустили через сутки.
По поводу блокировки при выводе на карту, мой опыт, может кому пригодится. Предложил оператору продублировать их требование на почту - пришло письмо такого содержания, "Просьба предоставить в течении 2-х часов расширенное описание назначения платежа, экономическую суть операции и подтверждающий документ /инвойс/контракт." Отписался, что мол, данный платеж - денежный перевод с моего счета в платежной системе "Payoneer", на который мне перечисляют авторский гонорар из-за рубежа. Я занимаюсь компьютерной графикой и сотрудничаю с заказчиками удаленно (фриланс). Предоставить указанные документы нет возможности. Такая отписка их вполне устроила (правда попросили дописать названия фирм с которыми сотрудничаю и их адреса - указал пару основных стоков) Больше никто не звонил, через пару дней деньги дошли.
Аналогичная история, только ещё проще отделалась. Позвонили с Укрсиба, прислали на почту "Просьба предоставить в течении 2-х часов расширенное описание назначения платежа, экономическую суть операции и подтверждающий документ документ/инвойс/контракт.". Я написала только, что это перевод моих средств с Payoneer и прикрепила скан письма от Payoneer о выводе денег. Правда, реакции банка не последовало и я им два дня безрезультатно пыталась дозвониться по разным телефонам. Трубку брать у них не принято. Когда сие чудо произошло, то мне сообщили, что разберутся. Через два часа деньги были зачислены и мне ещё раз позвонили об этом сообщить.
В общем, о фотобанках и роялти упоминать не пришлось. Я спросила, каждый раз ли так будет при выводе денег. И мне сказали, что это не от них зависит, мол, это НАЛОГОВАЯ проверяет, нет ли предпринимательской деятельности. Бред чистой воды, товарищи... С банка мне перезвонили через час после того, как я отправила деньги с Payoneer. Налоговая, ага... сидит и ждет, кому что придет на какой счет, и сама задерживает средства. Какая-то у нас странная банковская система стала... через налоговую работают, сами не умеют)))
позвонили сегодня с укрсиба и сказали прояснить откуда пришли средства. Назвали платежную систему и сказали явиться в отделение и предоставить документ.
у меня в назначении платежа написано было "личные средства", никогда проблем не было!
Я так поняла лучше не говорить что это зарплата или гонорар? Банки вроде не сотрудничают с налоговой!
Мне сказали что проверяют не переведены ли эти средства за услуги продажи оружия, наркотиков или поддержание террористических действий
Думаю, если бы кто-то переводил на такие цели, то не светил бы это в назначении платежа.
Больше никто не звонил, через пару дней деньги дошли.
Деньги-то дошли, но информация, что вы попали под внутренний банковский мониторинг осталась, надо понимать, что банки регулярно проверяет аудит НБУ и тд. Если вы платите налоги, то нет повода для беспокойства, а если нет, то есть повод задуматься...
ЗЫ Судя по последним отзывам, как я и предполагал, укрсиб стал тщательней работать
Последний раз редактировалось gera_jazz, 29.11.2017 в 08:37.
Вот именно, что "вроде" Мы не знаем какие там сейчас есть внутренние директивы. Но скорее всего, могут быть выборочные проверки по запросу НБУ, что они дальше с этим будут делать вы сами подумайте. Но на каждый перевод писать им объяснительную - это себя же подставлять в будущем, проблема в том, что банки с иностранным капиталом шибко исполнительные...
Вот именно, что "вроде" Мы не знаем какие там сейчас есть внутренние директивы.
Все возможно в нашей стране! Друзья, которые работали в банке меня уверяли что информацию о моих счетах и движениям по счетам банк может предоставить только в судебном порядке. Но времена меняются и мало ли что!
Я только что пришла из банка, предоставила копию с пионера о том, что я получаю деньги за веб услуги, а не за какие то грязные делишки. сказали, что раз проверят и все. Сотрудники в банке такие перепуганные, видно взялись за них.
вы когда пишите "мне позвонили", "меня повязали" пишите хотя бы пределы сумм. А то все начинают в панике кидаться по поводу вывода своей сотки, а вас там за миллионы штормят на самом деле.
какой смысл связываться в Украине с банками кроме Привата? ну хотя бы Ощада.. не понимаю такой рассовой нетерпимости.. большие банки - большие движения средств, меньше дела до ваших крошек... в отличии от других банков, которые являются либо карманами конкретных олигархов по отмыванию средств либо мафиозных структур. конечно их будут штормить по-черному
Последний раз редактировалось Mamoru, 29.11.2017 в 00:54.
Re: УкрСиббанк Украина) для тех, кто в танке
Какая-то у нас странная банковская система стала... через налоговую работают, сами не умеют)))
Линейный вид
